北京海新能源科技股份有限公司

證券代碼：300072         證券簡稱：海新能科     公告編號：2023-037

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  北京海新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年04月06日召開

第五屆董事會第四十四次會議，審議通過了《關于擬續(xù)聘公司2023年度會計師事

務所的議案》，同意續(xù)聘利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利

安達”）為公司2023年度財務審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用擬定為263.00萬

元。本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過，具體情況如下：

  一、擬續(xù)聘會計師事務所的基本情況

  （一）機構(gòu)信息

  機構(gòu)名稱：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013-10-22

  組織形式：特殊普通合伙企業(yè)

  注冊地址：北京市朝陽區(qū)慈云寺北里210號樓1101室

  首席合伙人：黃錦輝

  上年度末合伙人數(shù)量：49人

  上年度末注冊會計師數(shù)量：362人，其中從事過證券服務業(yè)務的注冊會計師

人數(shù)為168人

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  主要行業(yè)：（前五大主要行業(yè)）制造業(yè)（18家）、采礦業(yè)（1家）、電力、

熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)（1家）、教育（1家）、金融業(yè)（1家）。

  本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù)：18

  利安達會計師事務所截至2021年末計提職業(yè)風險基金3,794.95萬元、購買的

職業(yè)保險累計賠償限額5,000.00萬元，職業(yè)風險基金計提、職業(yè)保險購買符合相

關規(guī)定。近三年不存在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

  利安達近三年不存在受到刑事處罰的情形。利安達會計師事務所（特殊普通

合伙）近三年不存在受到行政處罰，受到監(jiān)督管理措施3次，受到自律監(jiān)管措施0

次。6名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理

措施1次、自律監(jiān)管措施0次。1名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2

次。

  （二）項目信息

  擬簽字項目合伙人：劉戈，注冊會計師、稅務師，2007年成為注冊會計師，

伙）從事審計工作，現(xiàn)任事務所合伙人，未在其他單位兼職。承辦過廣譽遠中藥

股份有限公司（600771）、北京海新能源科技股份有限公司（300072）等上市公

司審計工作，具備相應專業(yè)勝任能力。

  擬簽字注冊會計師：王興杰，注冊會計師、資產(chǎn)評估師，2013年至今在利安

達會計師事務所（特殊普通合伙）從事審計工作，未在其他單位兼職。從事證券

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服務業(yè)務超過6年，承辦過廣譽遠中藥股份有限公司（600771）、北京海新能源

科技股份有限公司（300072）等上市公司審計工作, 具備相應專業(yè)勝任能力。

  質(zhì)量控制復核人：李洪庚，注冊會計師，2016年12月至今在利安達會計師事

務所（特殊普通合伙）從事質(zhì)量控制復核工作，現(xiàn)任利安達北京分所質(zhì)量部部門

負責人，未在其他單位兼職。具有多年證券業(yè)務質(zhì)量復核經(jīng)驗，承擔過寶塔實業(yè)

股份有限公司（000595）、深圳市宇順電子股份有限公司 （002289）、上海妙

可藍多食品科技股份有限公司（600882）、四川金石東方新材料設備股份有限公

司（300434）等多家上市公司等多家上市公司質(zhì)量控制復核工作。從事質(zhì)量復核

工作6年，從事審計工作20多年。具備相應專業(yè)勝任能力。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受

到刑事處罰，未受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理

措施，未受到證券交易場所、行業(yè)協(xié)會等自律組織等自律組織處分。

  利安達及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人能夠在執(zhí)行本

項目審計工作時保持獨立性。

  本期審計費用263.00萬元，系按照利安達所提供審計服務所需工作人日數(shù)和

每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數(shù)根據(jù)審計服務的性質(zhì)、繁簡程

度等確定；每個工作人日收費標準根據(jù)執(zhí)業(yè)人員專業(yè)技能水平等分別確定。上期

審計費用263.00萬元，本期審計費用較上期審計費用無變化。

  二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

  （一）董事會對議案審議和表決情況

  公司于2023年04月06日召開的第五屆董事會第四十四次會議審議通過了《關

于擬續(xù)聘公司2023年度會計師事務所的議案》，董事會同意續(xù)聘利安達會計師事

務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用擬定為

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     表決情況，同意11票，反對0票，棄權0票。

     （二）審計委員會履職情況

     公司董事會審計委員會事前對利安達進行了充分的了解，認為利安達具備為

上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能力。審計委員會認為，利安達在承擔公司2022

年度的財務審計工作中，能夠按照國家會計準則及監(jiān)管機構(gòu)的要求開展工作，體

現(xiàn)了較好的職業(yè)操守和履職能力，獨立、客觀、公正地完成了公司2022年度審計

工作。審計委員會查閱了利安達有關資格證照、相關信息，認可利安達的獨立性、

專業(yè)勝任能力、投資者保護能力，同意將《關于擬續(xù)聘公司2023年度會計師事務

所的議案》提交至公司第五屆董事會第四十四次會議審議。

     （三）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

     事前認可意見：經(jīng)核查，獨立董事認為利安達會計師事務所（特殊普通合伙）

具備證券期貨相關業(yè)務審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗

與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求，同意聘請利安達會計師事務所（特殊

普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)并提交至公司第五屆董事會第四十四次會議

審議。

     獨立意見：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）是具備證券、期貨相關業(yè)

務審計從業(yè)資格的會計師事務所，其具備為上市公司提供審計服務的經(jīng)驗與能

力，能夠滿足公司2022年度財務審計工作要求，而且自擔任公司審計機構(gòu)以來，

恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準則，為公司提供了較高質(zhì)量的審計服

務，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。為保持

公司財務報表審計工作的連續(xù)性，同意公司繼續(xù)聘請該事務所為2023年度審計機

構(gòu)。

     （四）監(jiān)事會對議案審議和表決情況

     公司于2023年04月06日召開的第五屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關于

擬續(xù)聘公司2023年度會計師事務所的議案》，監(jiān)事會同意續(xù)聘利安達會計師事務

所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期為一年，審計費用擬定為

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     表決情況，同意3票，反對0票，棄權0票。

     （五）生效日期

     本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公

司2022年年度股東大會審議通過之日起生效。

     三、報備文件

見；

     特此公告。

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                                          董事會

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