證券代碼：000586 證券簡稱：匯源通信 公告編號：2023-017
四川匯源光通信股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
第十二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川匯源光通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第八
次會議于 2023 年 04 月 06 日上午 10:00 在公司會議室以現場加通訊方式召開，
會議通知已于 2023 年 03 月 24 日以郵件、通訊方式發出。會議應出席董事 5 名，
實際出席董事 5 名。會議由董事長李紅星先生主持，公司監事及高級管理人員列
席會議，本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事討論，本次會議以現場加通訊表決，形成以下決議：
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
《公司 2022 年度董事會工作報告》內容參見公司同日在巨潮資訊網披露的
《公司 2022 年年度報告》第二節公司簡介和主要財務指標、第三節管理層討論
與分析、第四節公司治理等有關章節（公告編號：2023-021）。
公司獨立董事王杰先生、鄧路先生分別向董事會提交了《2022 年度獨立董
事述職報告》（內容詳見同日公司在巨潮資訊網披露的相關文件），并將在公司
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司資產總額為 55,822.99 萬元，負債總額為
度實現營業總收入為 44,630.88 萬元，營業利潤為 2,631.46 萬元，利潤總額
萬元。2022 年度基本每股收益為 0.0941 元，加權平均凈資產收益率為 5.98%，
每股凈資產為 1.62 元。詳細數據見立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的
標準無保留意見的《審計報告》（信會師報字[2023]第 ZD10077 號）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度歸屬于上市公
司 股 東的凈利潤為 1,820.44 萬元，合并報表中實際可供股東分配利潤為
《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號—業務辦理》定期報告披露相關
事宜的相關要求：
“上市公司利潤分配應當以母公司報表中可供分配利潤為依據。
同時，為避免出現超分配的情況，公司應當以合并報表、母公司報表中可供分配
利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配比例。”2022 年度母公司報表中可供股
東分配利潤為負值，故公司 2022 年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增
股本。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》的要求，符合公司實際
情況和相關政策規定，公司計提資產減值準備后，能夠公允地反映公司的
財務狀況和經營成果，可以使公司關于資產價值的會計信息真實可靠，具
有合理性。
具體內容詳見公司同日在《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的
《關于公司 2022 年度計提資產減值準備的公告》（公告編號：2023-019）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司 2022 年度內部控制自我
評價報告》。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司同日在《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的
《公司 2022 年年度報告摘要》（公告編號：2023-020）；在巨潮資訊網披露的
《公司 2022 年年度報告》（公告編號：2023-021）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
同意公司于 2023 年 06 月 15 日下午 14：30 在公司會議室召開 2022 年年度
股東大會。
具體內容詳見公司同日在《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網披露的
《關于召開 2022 年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
特此公告！
四川匯源光通信股份有限公司
董 事 會
二○二三年四月七日
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