江蘇蘇利精細化工股份有限公司

         文

【資料圖】

         件

                    江蘇蘇利精細化工股份有限公司

  為維護廣大股東的合法權益，保證此次股東大會的正常秩序和議事效率，依據《公

司法》、《證券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股東大會規則》的相關規定，

制定本須知，請出席股東大會的全體人員遵守。

  一、本次會議秘書處設在公司董事會辦公室，負責會議的組織及相關會務工作。

  二、為保證會場秩序，場內請勿大聲喧嘩。有資格出席本次股東大會現場會議的相

關人員請準時到會場簽到并參加會議，參會資格未得到確認的人員，不得進入會場。對

干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，

并及時報告有關部門查處。

  三、根據上海證券交易所的相關規定，股東大會相關資料已于上海證券交易所網站

發布，大會現場僅提供會議議程及公共借閱的會議資料。

  四、有提問或質詢需求的股東或其代理人應先舉手示意，經大會主持人許可后，即

席發言。有多名股東或代理人舉手要求發言時，先舉手者先發言；不能確定先后順序時，

會議主持人可以要求擬發言的股東到大會秘書處辦理發言登記手續，按登記的先后順序

發言，每名股東或其代理人發言時間原則上不超過 3 分鐘。

  五、股東發言時，應首先報告姓名（或名稱）及持有的股份數額，股東發言涉及事

項應與本次股東大會的相關議案有直接關系，與本次股東大會議題無關、將泄露公司商

業秘密、有損公司或股東利益的質詢，大會主持人或相關負責人有權拒絕回答。

  六、本次會議采用現場與網絡相結合的投票表決方式，網絡投票的投票時間及操作

程序等事項可參見本公司 2023 年 3 月 28 日于上海證券交易所網站發布的《江蘇蘇利精

細化工股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  七、進入會場后，請將手機等通訊工具關閉或置于靜音狀態。

  八、未經公司董事會同意，任何人員不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。如有

違反，會務組人員有權加以制止。

             江蘇蘇利精細化工股份有限公司

  一、會議基本情況

董事會

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 13 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會

召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平

臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  二、會議議程

  (一)主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數

  (二)審議 2023 年第一次臨時股東大會議案

  審議《關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案》

  (三)推選計票人、監票人（各 2 名）

  (四)大會投票表決審議

  與會股東和代理人填寫《表決票》進行表決，由兩名監事及一名律師、一名現場股

東代表對投票和計票過程進行監督，工作人員統計表決結果，并由國浩律師（上海）事

務所律師作現場見證。

  (五)大會通過決議

    江蘇蘇利精細化工股份有限公司

          董事會

議案一

         關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的議案

各位股東及股東代表：

  公司及公司全資子公司無錫蘇利卓恒貿易有限公司（以下簡稱“蘇利卓恒”）分別

以自有資金人民幣14,470.7904萬元及629.1648萬元（合計15,099.9552萬元）收購OXON

ASIA S.R.L.持有的公司控股子公司江陰蘇利化學股份有限公司（以下簡稱“蘇利化學”）

  本議案具體內容詳見公司于2023年3月28日披露于上海證券交易所網站的公告《蘇

利股份關于收購控股子公司少數股東股權暨關聯交易的公告》

                          （公告編號：2023-007）。

  本議案請各位股東及股東代表審議！

查看原文公告

關鍵詞：