證券代碼：300886 證券簡稱：華業(yè)香料 公告編號(hào)：2023-017
(資料圖)
安徽華業(yè)香料股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽華業(yè)香料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 4 日召開第
四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司
意見，本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。現(xiàn)將預(yù)案基本情況公告
如下：
一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的大華審字[2023]001088 號(hào)《審
計(jì)報(bào)告》：2022 年度，公司年初未分配利潤為 187,294,514.77 元，加上 2022 年
度 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 20,783,528.87 元 ， 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤
現(xiàn) 金 分 紅 3,727,750.00 元 ， 截 至 本 報(bào) 告 期 末 累 計(jì) 可 供 股 東 分 配 的 利 潤 為
在充分考慮公司現(xiàn)金流狀況、資金需求，保證公司正常經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展需
求的情況下，并更好的兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，結(jié)合公司的實(shí)際情況，
公司 2022 年度利潤分配預(yù)案為：
以截至 2022 年 12 月 31 日公司的總股本 74,555,000 股為基數(shù)，公司擬向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 0.5 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣
資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
分配預(yù)案公布后至實(shí)施前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，將按照分配總額不變的
原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。
二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性
本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一
步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上
市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤
分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及作出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共同分享公
司經(jīng)營成果。
三、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：為更好的回報(bào)股東，董事會(huì)從公司的實(shí)際情況出發(fā)提出
的 2022 年度利潤分配預(yù)案，符合《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金
分紅》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，符合公司股東的利益，
符合發(fā)展的需要，不存在損害投資者利益的情況。我們同意董事會(huì)提出的《關(guān)于
四、監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》符合《公司法》、
《證券法》和《公司章程》中對(duì)于分紅的相關(guān)規(guī)定，符合公司股東長期回報(bào)規(guī)劃
以及相關(guān)承諾，符合股利分配政策，《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》具
備合法性、合規(guī)性及合理性。
五、其他
本預(yù)案尚需經(jīng)公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投
資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
特此公告。
安徽華業(yè)香料股份有限公司
董事會(huì)
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