證券代碼：000966 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)源電力 編號(hào)：2023-023
國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
會(huì)議決議，以8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年4月21日（星期五）召開(kāi)公司2023年第二次
臨時(shí)股東大會(huì)。
件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023年4月21日（星期五）下午2:50；
（2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時(shí)間：開(kāi)始時(shí)間為 2023
年 4 月 21 日上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日下午 3:00。
（ 3 ） 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 網(wǎng) 絡(luò) 投 票時(shí) 間 ：2023年 4 月 21日 的 交 易 時(shí) 間 ， 即
（4）公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
開(kāi)。
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日2023年4月14日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳
分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件2），該股東代理人不必是本公司
股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案
因公司董事長(zhǎng)、董事趙虎先生辭職，根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司
控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦、公司董事會(huì)提名委員會(huì)審議通
過(guò)，提名王冬先生為公司非獨(dú)立董事候選人。公司獨(dú)立董事認(rèn)為該非獨(dú)立董事候
選人資格、審議程序符合《公司法》《公司章程》及證券監(jiān)管部門規(guī)范性文件等
的相關(guān)規(guī)定，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
該議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同
日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第十屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2023-022）。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡及
登記日證券商出具的股份證明辦理登記手續(xù)；擬現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東請(qǐng)于4月19
日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武漢市洪山區(qū)徐東大街
東代理人出席股東大會(huì)，應(yīng)按本通知附件2的格式填寫授權(quán)委托書，并在會(huì)前提
交公司。
聯(lián)系人：崔琳娜；電話：027-88717137；傳真：027-88717134；電子郵箱：
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件 1）。
五、備查文件
公司第十屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
國(guó)家能源集團(tuán)長(zhǎng)源電力股份有限公司董事會(huì)
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
（本次股東大會(huì)無(wú)累積投票提案）
同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
當(dāng)天）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 4 月 21 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）
》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2
授權(quán)委托書
持股性質(zhì)： ，數(shù)量： 。
（可按下表格式列示）
；沒(méi)有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由
受托人按自己的意見(jiàn)投票。
蓋單位印章。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所
有提案
非累積投票
提案
關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議
案
注：請(qǐng)?jiān)诒頉Q結(jié)果的“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)明表決結(jié)果。同
一議案只能標(biāo)明一處表決結(jié)果，或“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”，都未標(biāo)明的視為棄
權(quán)，標(biāo)明了兩處或三處的視為無(wú)效，計(jì)入無(wú)效票數(shù)。委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)
欄目中用“√”明確授權(quán)委托人投票。本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式重新打
印均有效。
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