證券代碼：000782 證券簡稱：美達股份 公告編號：2023-032
廣 東 新 會 美 達錦綸 股份有 限公司
關 于 召 開 2022 年度 股 東大會 的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
東大會由公司第十屆董事會第十五次會議決議召開。
律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和
公司章程等的規定。
（一）現場會議時間：2023 年 4 月 26 日 14:00 開始。
（二）互聯網投票系統投票時間：2023 年 4 月 26 日 9:15－2023
年 4 月 26 日 15:00。
（三）交易系統投票時間：2023 年 4 月 26 日 9:15－9:25，9:30－
據相關規定，公司還將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統，向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間
內，通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票
或其他表決方式中的一種，如果同一表決權出現重復投票的，以第一
次投票表決結果為準。
（1）截止股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深
圳分公司登記在冊的本公司全體股東；
（2）因故不能出席會議的股東可書面委托代理人出席；
（3）本公司董事、監事、高級管理人員；
（4）本公司聘請的律師。
（5）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
（1）美達股份 2022 年度董事會工作報告；聽取公司 2022 年度
獨立董事述職報告（無需審議）
；
（2）美達股份 2022 年度監事會工作報告；
（3）美達股份 2022 年度財務決算報告；
（4）美達股份 2022 年度利潤分配方案；
（5）美達股份 2022 年年度報告及摘要；
（6）關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案；
（7）關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案；
（8）關于開展外匯遠期結售匯業務的議案；
（9）關于續聘會計師事務所的議案。
www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告以及《美達股份 2022 年年度股
東大會會議材料》
。
三、議案編碼
本次股東大會議案編碼示例表
備注
該列打勾的
議案編碼 議案名稱
欄目可以投
票
非累積投票議案
四、現場會議登記方法
（1）個人股東親自出席會議的，會議現場應出示本人身份證或
其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；代理他人出席
會議的，應出示本人有效身份證件、股東《授權委托書》
（格式、內
容見本通知附件 2）和持股憑證。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有
法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示
本人身份證、股東單位的法定代表人依法出具的《授權委托書》（格
式、內容見本通知附件 2）和持股憑證。
（3）為便于會務組織，請于 2023 年 4 月 24 日之前將出席股東
大會的書面確認回復（見附件 3）連同所需登記文件掃描件以傳真或
郵件式送達至本公司董事會辦公室。
地址：廣東省江門市新會區江會路上淺口廣東新會美達錦綸股份
有限公司
郵編：529100
電話：07506103091、07506107981
傳真：07506103091
郵箱：liu000782@163.com
聯系人：李曉楠
五、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。股東可以
通過互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交
易系統參加投票。合格境外機構投資者（QFII）、證券公司客戶信用
交易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式
交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人的投票，應按照《深圳證券交
易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定進行。網絡投票的
具體投票流程請見本股東大會通知的附件 1。
六、備查文件
第十屆董事會第十五次會議決議；第十屆監事會第十四次會議決
議。
特此通知。
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：授權委托書
附件 3：出席股東大會的確認回執
廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
。
。
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：
同意、反對、棄權。
議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意
見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議
案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
結束時間為 2023 年 4 月 26 日（現場股東大會結束當日）下午 3:00。
易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）
》的規定辦理
身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”
。
具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn
規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進
行投票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東
新會美達錦綸股份有限公司 2022 年年度股東大會，代表本單位（本
人）按以下權限行使表決權。
表決意見
序號 議案
同意 反對 棄權
委托人簽名（蓋章）
：
身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東證券賬戶號：
委托書簽發日期：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
附件3：
出席股東大會的確認回執
致廣東新會美達錦綸股份有限公司：
本人：
證券帳戶卡號碼：
身份證號碼：
聯系電話：
本人為廣東新會美達錦綸股份有限公司 股A股股份
的注冊持有人，茲確認，本人愿意（或由委托代理人代為）出席于2023
年4月26日舉行的公司2022年年度股東大會。
股東簽名（蓋章）
：
年 月 日
附注：
至廣東省江門市新會區岡州大道東 11 號美達股份董事會辦公室。現場登記無須填寫本
回執。
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