證券代碼：002146   證券簡稱：榮盛發(fā)展   公告編號(hào)：臨 2023-027 號(hào)

           榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

        第七屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第七屆董事

會(huì)第二十三次會(huì)議通知于 2023 年 3 月 30 日以書面及電子郵件等方式

送達(dá)全體董事，2023 年 4 月 4 日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席

董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合法律法規(guī)

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過了以下議案：

  《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理（副總裁）的議案》

  根據(jù)公司總經(jīng)理鄒家立提名，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核通

過，聘任劉鑫為公司副總經(jīng)理（副總裁）

                 ，任期自董事會(huì)審議通過之

日起至第七屆董事會(huì)屆滿之日止。

  具體內(nèi)容詳見刊登于 2023 年 4 月 6 日《中國證券報(bào)》、

                                 《證券時(shí)

報(bào)》、

  《上海證券報(bào)》

        、《證券日報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

關(guān)于聘任高管人員的公告》

           。

  同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  三、備查文件

特此公告。

                 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

                     董   事   會(huì)

                   二〇二三年四月四日

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