山東新潮能源股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
【資料圖】
山東新潮能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
）第十二屆董事會(huì)第二次（臨
時(shí)）會(huì)議于 2023 年 4 月 4 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開，作為公司的獨(dú)立董
事，我們參加了董事會(huì)會(huì)議，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
《上市公司治理準(zhǔn)
則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司第十二屆
董事會(huì)第二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
本次公司修訂的部分制度，是根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，結(jié)合
公司的發(fā)展?fàn)顩r和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況做出的修訂，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，能夠有效
提高公司經(jīng)營(yíng)效率，使公司治理更加合規(guī)，對(duì)公司的發(fā)展起到了促進(jìn)作用，不會(huì)
損害公司和其他投資者的利益。本次董事會(huì)的審議、表決程序符合《公司法》
《上
海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
綜上，我們一致同意修訂公司部分制度的事項(xiàng)。
（下接簽字頁）
（本頁無正文，為《山東新潮能源股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十二屆董事會(huì)第
二次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁）
獨(dú)立董事：
吳 羨 劉 軍 趙 慶
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關(guān)鍵詞：
