證券代碼：000657 證券簡稱：中鎢高新 公告編號：2023-06
中鎢高新材料股份有限公司獨立董事
(資料圖)
關于公司擬回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股
票事項發表的獨立意見
中鎢高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第八
次（臨時）會議于 2023 年 4 月 3 日召開，我們作為公司的獨立董事，根
據相關法律、法規的規定和要求，以及《上市公司獨立董事規則》及《公
司章程》等賦予獨立董事的職責，在認真審閱有關資料的基礎上，基于
客觀、獨立判斷，就公司第十屆董事會第八次（臨時）會議審議通過的
《關于擬回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》發表獨
立意見如下：
由于部分激勵對象不再具備激勵資格，公司對其獲授而尚未解除限
售的部分限制性股票進行回購注銷，符合公司《限制性股票激勵計劃（草
案修訂稿）》及《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規的規定，
董事會表決程序符合相關法規及公司《章程》規定，表決程序合法、有
效，不存在損害公司及股東的利益的情形。同意公司本次回購注銷部分
限制性股票事項。根據公司 2021 年第二次臨時股東大會授權，本次回購
注銷限制性股票事項已授權公司董事會辦理，無需提交股東大會審議。
獨立董事簽名：許長龍、楊汝岱、曲選輝
簽署日期：二〇二三年四月三日
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責任編輯：QL0009
