證券代碼：600759 證券簡稱：ST 洲際 公告編號：2023-006 號
洲際油氣股份有限公司
(資料圖片)
第十三屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
洲際油氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十三屆董事會第四次會議于
在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應到董事 7 名，實到董事 7 名。
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長陳煥
龍先生主持。
二、董事會會議審議情況
（一）《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
鑒于劉輝先生辭去公司監事職務，導致公司監事會成員低于《公司法》《公
司章程》規定的人數要求，為盡快完成監事補選工作，公司監事會于2023年4月3
日召開第十三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于提名公司監事候選人的議
案》
，提名王潤聲先生為公司第十三屆監事會監事候選人。該議案尚需提交股東
大會審議。
公司董事會定于在2023年4月19日下午15:00在北京市朝陽區順黃路229號海
德商務園公司一樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司
有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
洲際油氣股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
責任編輯：QL0009
