證券代碼：002958 證券簡稱：青農商行 公告編號：2023-020
(相關資料圖)
轉債代碼：128129 轉債簡稱：青農轉債
青島農村商業銀行股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本行及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2023 年第一次臨時
股東大會定于 2023 年 4 月 20 日召開，會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023 年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：本行董事會。本行第四屆董事會第八次會議審議
通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政
法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
年 4 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易
所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 4 月 20 日 9:15-15:00。
（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
本 行 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在
網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本行股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易
所互聯網投票系統投票中的一種方式表決，同一表決權出現重復表決的，以第一
次有效表決結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 4 月 12 日（星期三）。
（七）出席對象：
日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊
的本行全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本行股東（授權委托書請見附件）。
（八）會議地點：青島市嶗山區秦嶺路 6 號 1 號樓（農商財富大廈）4 樓 407
會議室。
二、會議審議事項
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票議案
上述第 1、2 項議案屬于影響中小投資者利益的重大事項，本行將對中小投
資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理
人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
第 2 項議案所述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易
所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
根據中國銀行保險監督管理委員會相關規定，股東質押本行股權數量達到或
超過其持有本行股權的 50%時，其在股東大會上的表決權將受到限制。
上述議案的具體內容，請見本行刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的披露日期為 2023 年 1 月 19 日的《第四屆董事會第十七次臨時會議決議公告》、
本通知同日披露的《青島農村商業銀行股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大
會會議材料》。
三、現場會議登記等事項
（一）登記手續：
表人出席會議的，須持有本人身份證原件及復印件、營業執照復印件、能夠證明
其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人須持有法定
代表人的身份證復印件、營業執照復印件、代理人本人的身份證原件及復印件、
法定代表人依法出具的書面授權委托書。
明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持
有個人股東本人的身份證復印件、代理人的有效身份證件原件及復印件、股東授
權委托書。
登記時間內以專人或傳真等方式送達本行董事會辦公室，傳真請注明“股東大會”
字樣，請發傳真后電話確認。本行不接受電話登記。
（二）登記時間：現場登記時間為 2023 年 4 月 18 日上午 9:00-11:30，下午
本行。
（三）登記地點：青島農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室。
（四）聯系方式：
地址：青島市嶗山區秦嶺路 6 號 1 號樓（農商財富大廈）32 樓董事會辦公
室
聯系人：劉先生、劉女士
電話：0532-66957812、0532-66957756
傳真：0532-66957780
（五）其他事項：與會股東食宿費及交通費自理，會期半天。
四、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票，具體操作流程如下：
（一）通過深交所交易系統進行網絡投票的程序
農投票”。
見：同意、反對、棄權；股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意
見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、備查文件
青島農村商業銀行股份有限公司第四屆董事會第八次會議決議
特此公告。
青島農村商業銀行股份有限公司董事會
附件一：
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席青島農村商業銀行股份
有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對
該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相
關文件。
本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結
束時止。
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的 同意 反對 棄權
欄目可以投
票
非累積投票議案
說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。
投票人只能表明“同意”或“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填其他符號、多選或
不選的表決票無效，按棄權處理。
委托人股東賬戶：
委托人持股數量：
委托人身份證號碼/（社會統一代碼）： 受托人身份證號碼：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
日期： 年 月 日
附件二：
青島農村商業銀行股份有限公司
自然人股東姓名/法人股東名稱：
出席會議人員姓名： 身份證號：
出席會議人員手機：
法人股東法定代表人姓名： 身份證號：
持股數量： 股東賬號：
自然人股東簽字/法人股東蓋章
日期：
注：1.現場會議參加人員填寫本回執。
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