證券代碼：300813 證券簡稱：泰林生物 公告編號：2023-018
轉債代碼：123135 轉債簡稱：泰林轉債
(相關資料圖)
浙江泰林生物技術股份有限公司
第三屆監事會第十次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江泰林生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十次會議
于 2023 年 3 月 21 日以電話、書面送達等形式發出通知，并于 3 月 31 日在公司會議
室以現場表決的方式召開。會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議由
倪小璐先生召集和主持。
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、行政法規的要求，
會議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議，會議通過如下議案:
經審核，監事會認為董事會編制和審核浙江泰林生物技術股份有限公司 2022 年
年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、
完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2022 年年度報告全文及其摘要》。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會通過了《2022 年度監事會工作報告》。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2022 年度監事會工作報告》。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會審議。
經審核，監事會通過了《關于公司 2022 年度利潤分配的議案》，同意擬以實施
權益分派股權登記日總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 3 元（含稅），
不送紅股；同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 3 股。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》。
獨 立 董 事 對 本 議 案 發 表 的 獨 立 意 見 詳 見 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會認為《2022 年度財務決算報告》真實、準確地反映了公司 2022
年財務狀況及經營成果。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2022 年度財務決算報告》。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會通過了《關于審議 2022 年度財務報告的議案》。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2022 年度審計報告》。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
審計機構的議案》
經審核，監事會通過了《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司
司 2023 年度審計機構。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于續聘天健會計師事務所（特殊普通合
伙）為 2023 年度審計機構的公告》
。
獨立董事對本議案發表的事前認可和獨立意見詳見巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會認為：公司已經建立了較為完善的內部控制制度體系，符合國
家有關法律、法規和證券監管部門有關規范性文件的要求。公司已經按照企業內部
控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制，
公司《2022 年度內部控制自我評價報告》客觀、全面地反映了公司內部控制的真實
情況，公司已建立健全并有效執行了內部控制制度，客觀、真實地反映了公司內部
控制的實際情況。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《2022 年度內部控制自我評價報告》。
保薦機構出具的專項核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見等具體內容
詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
經審核，監事會通過了《關于 2023 年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的
議案》。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關《關于 2023 年度董事、監事及高級管理
人員薪酬方案的公告》。
獨 立 董 事 對 本 議 案 發 表 的 獨 立 意 見 詳 見 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會認為，報告期內，公司募集資金的使用與管理符合《深圳證券
交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及公司《募集
資金管理制度》等有關規定，報告期內募集資金的實際使用合法、合規，不存在違
規使用募集資金的行為；不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情
況；公司及時、真實、準確、完整地履行了相關信息披露義務。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于 2022 年年度募集資金存放與使用情況
的專項報告》。
保薦機構出具的專項核查意見、獨立董事對本議案發表的獨立意見、會計師事
務所出具的鑒證報告等具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
經審核，監事會通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理
的議案》，同意公司使用不超過 5.7 億元的閑置募集資金及自有資金進行現金管理(其
中募集資金不超過 2.7 億元，自有資金不超過 3 億元)，購買安全性高、流動性好的
投資產品，投資產品的期限自股東大會審議通過之日起不超過 12 個月且上述資金額
度在決議有效期內可滾動使用。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）發布的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進
行現金管理的公告》
。
獨立董事對本議案發表的獨立意見、保薦機構出具的專項核查意見等具體內容
詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會表決。
三、備查文件
特此公告。
浙江泰林生物技術股份有限公司監事會
查看原文公告
關鍵詞：
