證券代碼：600833 證券簡(jiǎn)稱：第一醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨 2023-006
上海第一醫(yī)藥股份有限公司
【資料圖】
第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)
任。
重要內(nèi)容提示：本次監(jiān)事會(huì)不存在否決議案，沒有監(jiān)事投反對(duì)/棄權(quán)票。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2023 年 3 月 20 日以郵件方
式通知，于 2023 年 3 月 30 日下午在上海市徐匯區(qū)小木橋路 681 號(hào) 20 樓第二會(huì)議室召
開。本次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)李峰召集并主持，本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，委托 0 名，實(shí)
際參加表決監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定。根據(jù)會(huì)議議程，本次會(huì)議審議通過了以下事項(xiàng)：
一、審議通過了《2022 年年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
公 司 《 2022 年 年 度 監(jiān) 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
http://www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
該項(xiàng)議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《2022 年年度報(bào)告及摘要》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：⑴公司 2022 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公
司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；⑵公司 2022 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中
國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司
述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
公 司 《 2022 年 年 度 報(bào) 告 》 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
該項(xiàng)議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過了《2022 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公 司 《 2022 年 度 內(nèi) 部 控 制 評(píng) 價(jià) 報(bào) 告 》 的 全 文 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
四、審議通過了《關(guān)于 2022 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》
公司《關(guān)于 2022 年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-010）的具體內(nèi)
容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
五、審議通過了《關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司《關(guān)于 2023 年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-011）
的具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
該項(xiàng)議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過了《關(guān)于調(diào)整與百聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司<金融服務(wù)協(xié)議>部分內(nèi)容
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司《關(guān)于調(diào)整與百聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司<金融服務(wù)協(xié)議>部分內(nèi)容暨關(guān)聯(lián)交易
的 公 告 》 （ 公 告 編 號(hào) ： 臨 2023-012 ） 的 具 體 內(nèi) 容 詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
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表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
該項(xiàng)議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分內(nèi)容的議案》
公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：贊成 3 名，反對(duì) 0 名，棄權(quán) 0 名
該項(xiàng)議案尚需提交年度股東大會(huì)審議。
八、備查文件
公司第十屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議
特此公告。
上海第一醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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