股票代碼：000700 股票簡稱：模塑科技 公告編號：2023-040
【資料圖】
債券代碼：127004 債券簡稱：模塑轉債
江南模塑科技股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司第十一屆董事會第二十三次（臨時）會議決定召開公司2023年第二
次臨時股東大會，現將會議有關召開股東大會的事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
大會規則》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（1）現場會議時間：2023年4月17日【星期一】下午2:00
（2）網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2023年4月17日
（1）截止 2023 年 4 月 10 日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東
大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是
本公司股東（授權委托書附后）。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
細情況請查閱 2023 年 4 月 1 日公司于《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資
訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、會議登記等事項
①自然人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡及復印件、持股憑
證原件進行登記；
②法人股東須持營業執照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托、
股東賬戶卡及復印件、持股憑證、出席人身份證及復印件進行登記；
③委托代理人須持本人身份證原件及復印件、授權委托書原件、委托人身份
證及復印件、委托人股東賬戶卡及復印件和持股憑證進行登記；
《授權委托書》請見本通知附件二。
④股東可以通過書面信函、郵件或傳真的方式辦理登記。
司董事會秘書辦公室
信函登記地址：公司董秘辦
通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮長青路 8 號，江南模塑科技股份有限公司董
秘辦
郵 編：214423
傳真號碼：0510-86242818
交通費用自理。
聯系電話：0510－86242802
聯系傳真：0510－86242818
聯系人：單琛雁女士、王暉先生
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的
內容和格式詳見附件一。
五、備查文件
江南模塑科技股份有限公司
董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
（1）本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄
權。
（2）本次股東大會設置總議案，總議案為 100.00；1.00 代表議案 1，2.00 代
表議案 2，依此類推。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同
一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分
議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，
其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議
案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
（三）通過互聯網投票系統的投票程序
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表我單位/個人出席江南模塑科技股份有限
公司 2023 年第二次臨時股東大會，并按照本單位/個人意見代理行使表決權。
委托人簽名（或蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數：
受托人簽名（或蓋章）： 受托人身份證號碼：
本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權
提案 該列打勾的
提案名稱
編碼 欄目可以投
票
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