證券代碼：603938 證券簡(jiǎn)稱：三孚股份 公告編號(hào)：2023-015
唐山三孚硅業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的公告
【資料圖】
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 2.75 元（含稅），同時(shí)資
本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。
? 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日
期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
? 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前若公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配
總額不變，相應(yīng)調(diào)整分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、公司可供分配的利潤(rùn)情況
經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，唐山三孚硅業(yè)股份有限公
司 2022 年 度 母 公 司 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn) 750,750,985.48 元 ， 提 取 盈 余 公 積 金
東分配的 2021 年度現(xiàn)金股利 33,577,251.76 元，2022 年度公司累計(jì)可供分配利
潤(rùn) 1,529,997,928.12 元。
經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議，公司 2022 年擬以實(shí)施權(quán)益分派
股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：
（一）公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)人民幣 2.75 元（含稅），截至 2022
年 12 月 31 日，公司總股本為 273,303,212 股，以此計(jì)算，合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利
人民幣 75,158,383.30 元，本年度公司現(xiàn)金分紅占 2022 年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤(rùn)比例為 10.05%。
（二）公司擬以資本公積轉(zhuǎn)增股本，每 10 股轉(zhuǎn)增 4 股。截至 2022 年 12 月
股。
本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的說(shuō)明
公司 2022 年度擬分配的現(xiàn)金紅利金額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)
之比低于 30%，主要原因如下：
公司主要從事三氯氫硅、高純四氯化硅、電子級(jí)二氯二氫硅、電子級(jí)三氯氫
硅、氣相二氧化硅、硅烷偶聯(lián)劑、氫氧化鉀、硫酸鉀等化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和
銷售。近年來(lái)，公司持續(xù)探索硅產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，致力于使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化、精
細(xì)化，所規(guī)劃在建項(xiàng)目在未來(lái)幾年將面臨集中的建設(shè)及投產(chǎn)，涉及到持續(xù)的大規(guī)
模資金支出。
（一）公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸三氯氫硅項(xiàng)目目前處于試生產(chǎn)階段，公司年產(chǎn) 7.22
萬(wàn)噸三氯氫硅項(xiàng)目目前持續(xù)建設(shè)中，將于 2023 年 4 月建設(shè)完成，項(xiàng)目設(shè)備、工
藝管道安裝、土建工程等尾款將在 2023 年陸續(xù)支付。2023 年 2 月 27 日公司第
四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資新建年產(chǎn) 500 噸電子級(jí)四氯化
硅及原年產(chǎn) 500 噸電子級(jí)二氯二氫硅項(xiàng)目充裝排擴(kuò)容項(xiàng)目的議案》，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投
資總額 23,475.00 萬(wàn)元人民幣。隨著上述項(xiàng)目及其他在建項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，公司
尚需投入大量資金。
（二）未來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，為使公司保持穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，
加強(qiáng)應(yīng)對(duì)原材料和產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的能力，公司需要留存充足收益用于經(jīng)營(yíng)資金周
轉(zhuǎn)。
公司處于相對(duì)快速發(fā)展階段，為有效推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，保證公司業(yè)務(wù)按照
既定計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司綜合實(shí)力，增強(qiáng)公司給予投資
者長(zhǎng)期、持續(xù)回報(bào)的能力，結(jié)合公司近年來(lái)自身發(fā)展資金需求較大的情況，公司
擬將自有資金用于支持自身發(fā)展。
公司將按照相關(guān)規(guī)定的要求，在公司 2022 年年度股東大會(huì)股權(quán)登記日前召
開(kāi)投資者說(shuō)明會(huì)（現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)），并在投資者說(shuō)明會(huì)之前發(fā)布公告，預(yù)告說(shuō)
明會(huì)的具體事項(xiàng)。
三、留存未分配利潤(rùn)的確切用途
公司留存未分配利潤(rùn)將繼續(xù)用于公司及各子公司業(yè)務(wù)發(fā)展、在建項(xiàng)目建設(shè)，
以保障公司未來(lái)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃順利推進(jìn)，補(bǔ)充公司及各子公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。保
障公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值，更好地長(zhǎng)期回報(bào)投資者。
四、董事會(huì)審議和表決情況
公司已于 2023 年 3 月 30 日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，并以“7 票
贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)”的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方
案的議案》。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次利潤(rùn)分配方案綜合考慮了公司現(xiàn)階段盈利水平及后續(xù)需求，兼顧了
投資者的合理投資回報(bào)及公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，不存在損害公司和廣大投資者，
特別是中小投資者利益的情形，符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同
意本次利潤(rùn)分配方案。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，
嚴(yán)格履行了利潤(rùn)分配決策程序。公司 2022 年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了內(nèi)外部
因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn)和股東的期
望。同意本次利潤(rùn)分配方案。
七、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
本次利潤(rùn)分配議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資
者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
唐山三孚硅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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