沙河實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
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對公司內(nèi)部控制評價報告的意見
根據(jù)中國證監(jiān)會、財政部等部門頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》《企
業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》
《主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,沙河實業(yè)股份有
限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會對《公司2022年度內(nèi)部控制評價報
告》發(fā)表意見如下:
一、公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,遵循內(nèi)部
控制的基本原則,按照自身的實際情況,在本報告期內(nèi)修訂和完善了相
關(guān)規(guī)章制度,健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司經(jīng)營
活動的正常進行。
二、公司內(nèi)部控制組織機構(gòu)完整,內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到
位,保證了公司內(nèi)部控制重點活動的監(jiān)督和執(zhí)行。
三、公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)及有效運行,保證了公司經(jīng)營活動的
有序開展,切實保護了公司全體股東的根本利益。
四、2022年,公司未有違反證監(jiān)會、財政部等部門頒發(fā)的《內(nèi)部會
計控制規(guī)范》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、深圳證券交易所《上市公
司內(nèi)部控制指引》《主板上市公司規(guī)范運作》及公司內(nèi)部控制制度的
情形發(fā)生。
綜上所述,監(jiān)事會認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實、準(zhǔn)確
地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。監(jiān)事會對《公司2022年度內(nèi)部控
制評價報告》無異議。
沙河實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
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