證券代碼：002838     證券簡稱：道恩股份       公告編號：2023-020

債券代碼：128117     債券簡稱：道恩轉債

【資料圖】

          山東道恩高分子材料股份有限公司

         第四屆董事會第三十次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三

十次會議通知于 2023 年 3 月 16 日以電子郵件、專人送達等形式向各位董事發

出，會議于 2023 年 3 月 27 日在公司會議室以現場加通訊的方式召開，其中三名

董事以通訊方式參加。本次會議應出席董事 9 名，實際出席 9 名。本次會議由董

事長于曉寧先生召集和主持，公司監事、高級管理人員及董事會秘書列席會議。

本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于 2022 年度總經理工作報告的議案》

  公司總經理就 2022 年度工作情況向董事會進行了匯報，董事會認為 2022 年

度公司經營管理層有效地執行了股東大會和董事會的各項決議，公司整體經營情

況良好。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （二）審議通過了《關于 2022 年度董事會工作報告的議案》

章程》

  《董事會議事規則》等相關規定，本著對全體股東負責的態度，恪盡職守、

積極有效的行使職權，認真執行股東大會的各項決議，勤勉盡責的開展董事會各

項工作，保障了公司良好的運作和可持續發展。

   《 2022 年 度 董 事 會 工 作 報 告 》 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事周政懋先生、許世英先生、梁坤女士向董事會提交了《獨立董事述

職報告》，內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。獨立董事將在

公司 2022 年度股東大會上述職。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （三）審議通過了《關于 2022 年度財務決算報告的議案》

   《2022 年度財務決算報告》客觀、準確地反映了公司 2022 年財務狀況、經

營成果以及現金流量。

   《 2022   年 度 財 務 決 算 報 告 》 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （四）審議通過了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》

   考慮公司長遠發展與股東投資回報，公司 2022 年度利潤分配預案為：以實

施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東按每 10 股派發現金股

利人民幣 0.7 元（含稅），不進行資本公積金轉增股本和送紅股。在董事會及股

東大會審議通過本利潤分配預案后至實施權益分派股權登記日期間，若因可轉債

轉股、股權激勵期權行權等原因導致股本發生變動的，公司將按照分配比例不變

的原則對分配總額進行調整。

   公司 2022 年度利潤分配預案充分考慮了公司對廣大投資者的合理投資回報，

與公司目前的股本結構狀況及未來良好的盈利預期相匹配，符合公司發展規劃，

符合《公司法》《證券法》和《公司章程》中對于利潤分配的相關規定，具備合

法性、合規性及合理性。

   《關于 2022 年度利潤分配預案的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》

《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨 立 董 事 發 表 的 獨 立 意 見 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （五）審議通過了《關于募集資金年度存放與使用情況專項報告的議案》

   公司《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集

資金 2022 年度實際存放與使用情況。

   《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》內容詳見《證券時報》

                                  《證

券日報》

   《中國證券報》

         《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事發表的獨立意見、審計機構出具的鑒證報告、保薦機構出具的核查

意見內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （六）審議通過了《關于 2022 年度內部控制自我評價報告的議案》

   公司結合自身經營管理和業務發展的實際需要，建立健全了內部控制制度，

符合有關法律法規和監管部門的規范性要求。公司 2022 年度內部控制自我評價

報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

   《2022 年度內部控制自我評價報告》、獨立董事發表的獨立意見、審計機構

出具的審計報告、保薦機構出具的核查意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

     （七）審議通過了《關于 2022 年年度報告全文及<摘要>的議案》

   公司《2022 年年度報告全文及<摘要>》所載信息真實、準確、完整，不存在

任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   《2022 年年度報告摘要》內容詳見《證券時報》

                          《證券日報》

                               《中國證券報》

《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   《2022 年年度報告》內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

     （八）審議通過了《關于 2022 年度經營管理層薪酬考核的議案》

   董事會對公司高級管理人員進行了年度考核。

   獨 立 董 事 發 表 的 獨 立 意 見 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   董事田洪池先生擔任公司總經理，因此回避本議案表決。

   表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

     （九）審議通過了《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》

   鑒于中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）的職業操守與專業水平，為了

保持公司審計工作的連續性，便于各方順利開展工作，同意公司續聘中審眾環會

計師事務所（特殊普通合伙）為本公司 2023 年度審計機構，聘期一年，并授權

經營管理層根據 2023 年度審計的具體工作量及市場價格水平確定其年度審計費

用。

   《關于續聘 2023 年度審計機構的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》

《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十）審議通過了《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

動，符合公司實際經營和發展需要。預計 2023 年度與公司關聯方發生的日常關

聯交易總金額不超過人民幣 46,297.50 萬元，交易價格依據市場價格確定。

   《關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告》內容詳見《證券時報》《證券

日報》

  《中國證券報》

        《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事發表的事前認可意見及獨立意見、保薦機構出具的核查意見內容詳

見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   關聯董事于曉寧、韓麗梅、肖輝、宋慧東、蒿文朋回避表決。

   存在的關聯關系詳見《關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告》。

   表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十一）審議通過了《關于 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

   為滿足公司及子公司生產經營和發展需要，2023 年度公司及子公司擬向銀

行申請不超過人民幣 16.35 億元（含 16.35 億元）的綜合授信額度。該額度的有

效期自 2022 年度股東大會審議通過之日起至 2023 年度股東大會召開之日止。在

授信期限內，額度可循環使用，并提請股東大會授權公司董事長或其指定授權代

理人辦理上述授信額度相關事宜及簽署相關法律文件。

   《關于 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》內容詳見《證券時報》

《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十二）審議通過了《關于 2023 年度對外擔保額度預計的議案》

   本次被擔保對象為公司子公司，擔保額度不超過人民幣 4.48 億元（含 4.48

億元）。該擔保預計事項充分考慮了公司子公司 2023 年資金安排和實際需求情

況，有利于充分利用及靈活配置公司資源，解決子公司的資金需要，提高公司決

策效率。董事會對被擔保方的資產質量、經營情況、行業前景、償債能力、信用

狀況等進行全面評估后認為，被擔保方目前經營狀況良好、資金充裕，具有償還

債務的能力，擔保風險處于公司可控制范圍之內。

   《關于 2023 年度對外擔保額度預計的公告》內容詳見《證券時報》《證券

日報》

  《中國證券報》

        《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十三）審議通過了《關于開展商品期貨套期保值業務的議案》

   開展套期保值業務，能夠充分利用期貨市場功能，合理規避原料價格波動給

經營帶來的不利影響，提升企業經營水平，保障企業健康持續運行。

   《關于開展商品期貨套期保值業務的公告》內容詳見《證券時報》《證券日

報》

 《中國證券報》

       《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   《關于開展商品期貨套期保值業務的可行性分析報告》、獨立董事發表的獨

立 意 見 、 保 薦 機 構 出 具 的 核 查 意 見 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （十四）審議通過了《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限

的議案》

   同意根據公司募投項目建設的實際情況，在不影響公司募投項目建設和日常

生產經營的前提下，將使用閑置募集資金進行現金管理的額度由原來的不超過人

民幣 4 億元（含本數，下同）調整至 3 億元，使用期限自 2022 年度股東大會審

議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。

   《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限的公告》內容詳見

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報 》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事發表的獨立意見、保薦機構出具的核查意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十五）審議通過了《關于調整使用閑置自有資金進行現金管理額度和期限

的議案》

   同意公司在保證日常經營性資金需求以及資金安全的前提下，將使用閑置自

有資金進行現金管理的額度由原來的不超過人民幣 2 億元（含本數，下同）調整

至 1 億元，使用期限自 2022 年度股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。在前

述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。

   《關于調整使用閑置自有資金進行現金管理額度和期限的公告》內容詳見

《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨立董事發表的獨立意見、保薦機構出具的核查意見內容詳見巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   （十六）審議通過了《關于社會責任報告的議案》

   公司根據《上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》編制了《2022 年度

社會責任報告》。

   《 2022   年 度 社 會 責 任 報 告 》 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （十七）審議通過了《關于 2023 年度對外捐贈額度預計的議案》

   同意公司及子公司 2023 年度擬實施包括慈善公益、社會救助、鄉村振興、

關愛助學、基礎建設、幫扶特殊群體等在內的各類對外捐贈金額不超過人民幣 50

萬元（含 50 萬元），并授權公司管理層在上述額度范圍內負責年度內公司及子

公司捐贈計劃的實施等事項。

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   （十八）審議通過了《關于會計政策變更的議案》

   本次執行準則并變更相關會計政策，是根據財政部相關文件要求進行的合理

變更，能更加客觀、公允地反映公司財務狀況、經營成果和實際情況，能提供更

可靠、更準確的會計信息，符合有關規定和公司的實際情況，符合《企業會計準

則》的相關規定。本次變更不會對財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股

東利益，特別是中小股東利益的情形。

   《關于會計政策變更的公告》內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證

券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   獨 立 董 事 發 表 的 獨 立 意 見 內 容 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （十九）審議通過了《關于召開 2022 年度股東大會的議案》

  同意公司于 2023 年 5 月 8 日召開山東道恩高分子材料股份有限公司 2022 年

度股東大會，本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

  《關于召開 2022 年度股東大會的通知》內容詳見《證券時報》《證券日報》

《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  三、備查文件

議相關事項的報告；

意見。

  特此公告。

                      山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

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