關于召開 2022 年度股東大會的通知
證券代碼：300206 證券簡稱：理邦儀器 公告編號：2023-008
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開2022年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市理邦精密儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 2023
年第一次會議決議決定于 2023 年 4 月 19 日（星期三）在深圳市坪山區坑梓街道
金沙社區金輝路 15 號理邦儀器工業園會議室召開 2022 年度股東大會?，F將本次
會議有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
公司于 2023 年 3 月 28 日召開的第五屆董事會 2023 年第一次會議審議通過
了《關于提請召開 2022 年度股東大會》的議案，本次會議的召開程序符合有關
法律法規要求以及《公司章程》的規定。
應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，
以第一次投票表決結果為準。
（1）現場會議時間：2023 年 4 月 19 日（星期三）下午 15:30
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為：2023 年 4 月 19 日上午 9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通過
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深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 4 月 19 日 09:15 至
（1）截至 2023 年 4 月 13 日下午 15:00 深圳證券交易所交易結束后，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席
本次股東大會及參加會議表決，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表
決（授權委托書參考格式附后），該代理人不必是本公司的股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
廣東省深圳市坪山區坑梓街道金沙社區金輝路 15 號理邦儀器工業園會議室
二、會議審議事項
表一：本次股東大會議案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打鉤
的欄目可
以投票
非累積投
票提案
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本次會議審議的議案由公司第五屆董事會 2023 年第一次會議及第五屆
監事會 2023 年第一次會議審議通過后提交，具體內容詳見公司于 2023 年 3
月 29 日在巨潮資訊網刊登的相關公告。其中提案（6）應由股東大會以特別
決議通過，即由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3
以上通過。公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
為更好地維護中小投資者的權益，
上述所有議案表決結果均對中小投資者進
行單獨計票
（中小投資者是指除上市公司董事、
監事、
高級管理人員及單獨或合
計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
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三、會議登記等事項
務部。
（1）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東
委托代理人的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持
代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、
法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關證件、文件采取電子郵件或書面信函方式登記，
公司不接受電話方式辦理登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》
（見附件三），
以便登記確認。說明如下：
a. 采用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料的原件掃描件及《參
會股東登記表》于 2023 年 4 月 17 日（星期一）17:00 前發送至公司指定郵箱
IR@edan.com，郵件主題請注明“股東大會”字樣。
b. 采用信函方式登記的股東，書面信函須于 2023 年 4 月 17 日（星期一）
明“股東大會”字樣）。
郵寄地址：廣東省深圳市坪山區坑梓街道金沙社區金輝路 15 號理邦儀器證
券事務部；郵政編碼：518122。
姓名：祖幼冬、劉思辰
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聯系電話：0755-26851437
聯系傳真：0755-26850550
電子郵箱：IR@edan.com
郵編：518122
聯系地址：深圳市坪山區坑梓街道金沙社區金輝路 15 號理邦儀器證券事務
部
本次股東大會現場會議會期半天，參會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件：
特此公告！
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
董事會
二〇二三年三月二十九日
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《2022 年度股東大會授權委托書》
附件三：《2022 年度股東大會參會股東登記表》
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁
有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、采用深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票
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系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過本所互聯網投票系統進行投票。
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附件二：
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
茲委托__________先生/女士（下稱“受托人”）代表本人/本公司出席深圳
市理邦精密儀器股份有限公司2022年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行
使表決權。本人/本公司對本次股東大會審議事項未作具體指示的，受托人可代
為行使表決權。
備注 表決意見
提案編碼 提案名稱 該列打鉤
的欄目可 同意 反對 棄權
以投票
非累積投票提案
《關于續聘公司 2023 年度財務審計機構》
的議案
《關于公司 2023 年度董事、高級管理人員
薪酬》的議案
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《外部董事（含獨立董事）2023 年津貼》
的議案
《關于使用閑置自有資金購買短期保本理
財產品》的議案
《關于公司控股股東及其他關聯方資金占
用情況的專項說明》的議案
《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事》
的議案
委托人姓名及簽章：
委托人身份證號碼或營業執照注冊登記號：
委托人證券賬號： 持股數量：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；
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附件三：
深圳市理邦精密儀器股份有限公司
姓名/公司名稱 身份證號碼/營業執照號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵件
聯系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注
注：股東名稱須與名冊上所載的相同。
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