證券代碼：688522       證券簡稱：納睿雷達             公告編號：臨 2023-013 號

(資料圖片)

           廣東納睿雷達科技股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月20日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 4 月 20 日   14 點 00 分

   召開地點：廣東省珠海市金唐路港灣 1 號科創園唐邑酒店 1 號會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 20 日

                至 2023 年 4 月 20 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                           投票股東類型

    序號              議案名稱

                                            A 股股東

                     非累積投票議案

         司外部審計機構》的議案

        商變更登記》的議案

     本次提交股東大會審議的議案中，議案 1、3-16、18-21 已經公司第一屆董

事會第二十次會議審議通過；議案 2、4-8、10、12、17 已經第一屆監事會第十

三次會議審議通過，相關公告已在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定媒體予以披露。

     公 司 將 在 2022 年 年 度 股 東 大 會 召 開 前 ， 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）登載《2022 年年度股東大會會議資料》。

     應回避表決的關聯股東名稱：珠海加中通科技有限公司、劉世良、劉素紅、

劉素心等。

三、     股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688522   納睿雷達       2023/4/13

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）現場出席會議的預約登記

  擬現場出席本次股東大會會議的股東及股東代理人請于 2023 年 4 月 17 日

（IR@naruida.com）進行預約登記，并在郵件中注明“股東大會”字樣。

  （二）登記手續

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應出示本人

有效身份證件、股東授權委托書。

股東由法定代表人/執行事務合伙人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股

票賬戶卡、法定代表人/執行事務合伙人身份證辦理登記；法定代表人/執行事務

合伙人委托他人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代

表人/執行事務合伙人授權委托書和出席人身份證辦理登記。出席會議的股東及

股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

點 00 分以后將不再辦理出席本次現場會議的股東登記。

號會議室。

六、   其他事項

 （一）會議聯系方式：

 聯系人：龔雪華、孫中強

 電話：0756-3663681-836

 郵箱：IR@naruida.com

 地址：廣東省珠海市唐家灣鎮港樂路 2 號公司董事會辦公室

 （二）會議費用情況：出席會議的股東及股東代理人所有費用自理。

 （三）出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

 特此公告。

                          廣東納睿雷達科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

廣東納睿雷達科技股份有限公司：

     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 20

日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱           同意   反對   棄權

      關于《公司 2022 年度獨立董事述職報告》的議

      案

      關于《續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）

      為公司外部審計機構》的議案

      關于《使用部分超募資金永久補充流動資金》

      的議案

      關于《變更公司經營范圍、修訂<公司章程>并

      辦理工商變更登記》的議案

委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名：

委托人身份證號：              受托人身份證號：

                      委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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