青鳥消防股份有限公司
證券代碼：002960 證券簡稱：青鳥消防 公告編號：2023-023
青鳥消防股份有限公司
(資料圖片)
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
月 28 日召開，會議審議通過了《關于召開 2022 年年度股東大會的議案》。本次
股東大會召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券
交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:30。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為：2023 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為：2023 年 4 月 18 日上午
召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會
議進行投票表決。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網
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絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有
股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、
網絡投票或符合規定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重復投票
表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體
普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面
形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
A412。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
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關于公司 2022 年度董事、監事及高級管理人員薪酬 √
的確定及 2023 年度薪酬方案的議案
監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見同日刊登于巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
上市公司的董、監、高以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及其一致行
動人以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票并予以披露。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、會議登記方法
（1）法人股東憑營業執照（加蓋公章）復印件、股東賬戶卡、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續；委托代理人憑代理人本人身份證、營業執照（加蓋
公章）復印件、授權委托書（見附件 2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人
憑本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人股東賬戶卡辦理登記手續；
（3）出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規定的授權委托書、本人
身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件；
（4）異地股東可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函應包含上述內容的
文件資料，信函請寄：北京市海淀區成府路 207 號北大青鳥樓 C 座青鳥消防證
券部，郵編：100871（信封請注明“青鳥消防股東大會”字樣）；公司不接受電話
登記。
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上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用信函或傳真方式登記的須在
聯系人：呂俊鐸
聯系電話：010-62758875
傳真：010-62767600
電子郵箱：zhengquan@jbufa.com
東代理人出席現場會議時請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場簽到。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
附件：
特此公告。
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董事會
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附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票”。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
時間為 2023 年 4 月 18 日下午 15：00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或
“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼” 。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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附件2：
青鳥消防股份有限公司
茲全權委托_______________先生（女士）代表我單位（個人），出席青鳥
消防股份有限公司 2022 年年度股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委托
書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司
對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后果均由本人/本公司
承擔。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：
備注 同意 反對 棄權
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
案
非累積投
票提案
關于公司 2022 年度董事會工作報告的議
案
關于公司 2022 年度監事會工作報告的議 √
案
關于公司 2022 年度獨立董事述職報告的 √
議案
關于《公司 2022 年年度報告及摘要》的議 √
案
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理人員薪酬的確定及 2023 年度薪酬方案
的議案
特別說明事項：
“√”為準，每項均為單選，多選無效。
結束之時止。
加蓋法人單位公章。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人證券賬戶卡號：
委托人持有股份的性質和數量：
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
委托日期：
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附件3：
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身份證或營業
股東姓名或名稱
執照號碼
法人股東法定代
表人姓名
持股數量
股東賬戶卡號
（股）
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵編
是否本人參會 備注
個人股東簽字/
法人股東蓋章
備注：請打印或用正楷字填寫以上信息（須與股東名冊上所載相同）
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