山子高科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第八屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的
(資料圖)
獨(dú)立意見(jiàn)
山子高科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第
十二次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 3 月 28 日以通訊方式召開(kāi)，作為公司獨(dú)立
董事，我們參加了本次會(huì)議。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制
度的指導(dǎo)意見(jiàn)》
、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就本次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)和議案發(fā)表如下獨(dú)
立意見(jiàn)：
一、對(duì)聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
本次董事會(huì)的提名、表決程序合法有效，擬聘任的高級(jí)管理人員
具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的教育背景、任職經(jīng)歷、專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)操
守，未發(fā)現(xiàn)其存在違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形，符合有
關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職資格。因此，我們同意聘任
葉驥先生為公司總裁；同意聘任潘紹奇先生、孫毅先生、李廣冬先生
為公司副總裁；同意聘任李春兒女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期至第八屆
董事會(huì)屆滿。
山子高科技股份有限公司獨(dú)立董事：
王震坡、楊央平、陳 珊
二○二三年三月二十八日
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