證券代碼：000822 證券簡稱：山東海化 公告編號：2023-018
山東海化股份有限公司
第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
山東海化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會 2023 年第
二次臨時會議通知于 2023 年 3 月 24 日以電子郵件及短信方式下發給各位
董事。3 月 28 日，會議在 308 會議室以現場結合通訊表決方式召開，由
孫令波董事長主持，應出席會議董事 9 人，實際出席 9 人（獨立董事綦好
東、朱德勝及馬東寧 3 人以通訊表決方式出席）
，公司監事、董事會秘書
列席了本次會議。會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和公司章程的規定。
二、會議審議情況
審議通過《關于與山東裕濱新材料有限公司設立合資公司的議案》
為進一步優化產業結構，提升資產運營效率，公司決定以硫酸鉀廠現
有固定資產和土地使用權出資，與山東裕濱新材料有限公司合資設立山東
海化驪濰新材料有限公司。
詳見同日刊登在中國證券報、證券時報及巨潮資訊網上的《關于與山
東裕濱新材料有限公司設立合資公司的公告》。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
三、備查文件
第八屆董事會 2023 年第二次臨時會議決議
特此公告。
山東海化股份有限公司董事會
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