證券代碼：003018        證券簡稱：金富科技           公告編號：2023-018

                金富科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   金富科技股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第七

次會議于 2023 年 3 月 24 日召開，會議決定于 2023 年 4 月 17 日（星期一）下

午 15:00 在公司大會議室召開 2022 年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會議的基本情況

過，決定召開 2022 年年度股東大會，召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

 （1）現(xiàn)場會議時間：2023 年 4 月 17 日（星期一）下午 15:00。

 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

開始投票的時間為 2023 年 4 月 17 日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)

束時間為 2023 年 4 月 17 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 15:00。

式。公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票

系 統(tǒng) （ 地 址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)

選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。截止 2023 年 4 月 10 日下午

東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書樣本見附件 2）。

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

     （3）公司聘請的律師；

     （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

司。

  二、會議審議事項(xiàng)

                                       備注

提案編

                  提案名稱              該列打勾的欄目可以

 碼

                                        投票

非累積投票提案

        《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)

                構(gòu)的議案》

        《關(guān)于公司及子公司 2023 年度融資及擔(dān)

              保額度的議案》

        《關(guān)于暫不行使要求實(shí)際控制人購買湖南

           金富部分資產(chǎn)的權(quán)利的議案》

報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關(guān)公告。

律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求，上述議案將對中小投

資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、

監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。

人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其他議案均為一般議案，需經(jīng)出席股東

大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 50%以上通過。

  三、會議登記等事項(xiàng)

日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00（信函以收到郵戳為準(zhǔn)）。

券法務(wù)部。

  郵政編碼：523000，信函請注明“股東大會”字樣。

  （1）自然人股東本人出席會議的，應(yīng)持本人股東賬戶卡、身份證原件并提

交本人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，代理

人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件、代理人本人身份證原件及復(fù)

印件、授權(quán)委托書（附件 2）辦理登記手續(xù)；

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人本人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、法定代表人本人身份證原件、法定

代表人證明書（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）辦理登記手續(xù)；法定代

表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人股東賬戶卡、代理人本人身份證

原件及復(fù)印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人證明書

（蓋公章）、法定代表人出具的授權(quán)委托書（蓋公章，附件 2）辦理登記手

續(xù)。

  （3）出席會議的股東可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場、信函或掃描件發(fā)送郵

箱、傳真方式登記，請參會股東將以上相關(guān)資料在 2023 年 4 月 14 日下午

會場辦理登記手續(xù)。

  聯(lián)系人：吳小霜

  電話號碼：0769-89164633     傳真號碼：0769-39014531

  電子郵箱：jinfu@jinfu-group.com

     通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)麗海中路 43 號金富科技股份有限公司證券

法務(wù)部

  郵政編碼：523000

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流

程見附件 1。

     五、備查文件

  特此公告。

                                    金富科技股份有限公司

                                              董事會

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

“金富投票”。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案

的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案

投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

召開當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2023 年 4 月 17 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)

日）下午 3:00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得

“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

  附件 2：

                         授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表我單位（本人）參加金富科技股份有

  限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我

  單位（本人）承擔(dān)。

       委托人（簽名/蓋章）：           委托人身份證號碼：

       委托人持有股數(shù)：              委托人股東賬號：

       受托人簽名：                受托人身份證號碼：

       委托日期：    年    月   日

       本公司/本人對本次股東大會各項(xiàng)議案的表決意見:

                                  備注    同意   反對   棄權(quán)

提案                               該列打勾

                提案名稱

編碼                               的欄目可

                                  以投票

非累積投票提案

       《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度財務(wù)及內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)

                 的議案》

       《關(guān)于公司及子公司 2023 年度融資及擔(dān)保

               額度的議案》

       《關(guān)于暫不行使要求實(shí)際控制人購買湖南

          金富部分資產(chǎn)的權(quán)利的議案》

  注：1、上述議案委托人對受托人的指示以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”

  下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一事項(xiàng)表決議案，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。如

  果委托人對有關(guān)審議事項(xiàng)的表決未做具體指示，則視為受托人有權(quán)依照自己的

  意愿進(jìn)行投票表決。

  時。

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