證券代碼：002228      證券簡稱：合興包裝           公告編號(hào)：2023-015 號(hào)

債券代碼：128071      債券簡稱：合興轉(zhuǎn)債

              廈門合興包裝印刷股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董

事會(huì)第九次會(huì)議于 2023 年 3 月 27 日在廈門市湖里區(qū)五緣灣同安商務(wù)大廈 2 號(hào)樓

年 3 月 22 日發(fā)出，并獲得董事確認(rèn)。公司本屆董事會(huì)有董事 7 人，親自出席會(huì)議

的董事 7 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長許曉光先生召集并主持。

   經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

   一、會(huì)議以 7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于不向下修正“合

興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》;

   本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從 2023 年 3 月 7 日起算，截至 2023 年 3

月 27 日，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù) 30 個(gè)交易日中至少 15 個(gè)交易日的收盤價(jià)低于

當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 90%的情形，已觸發(fā)“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。

   公司董事會(huì)經(jīng)過綜合考慮后決定本次不向下修正“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且

在未來 3 個(gè)月內(nèi)（即 2023 年 3 月 28 日至 2023 年 6 月 27 日），如再次觸發(fā)“合興

轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從 2023 年 6 月 28 日重

新起算，若再次觸發(fā)“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將

再次召開會(huì)議決定是否行使“合興轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

   具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 28 日刊載在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于不向下修正合興轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的

公告》。

   特此公告。

    廈門合興包裝印刷股份有限公司

        董   事   會(huì)

      二〇二三年三月二十七日

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