證券代碼：600351 證券簡稱：亞寶藥業 公告編號：2023-002
亞寶藥業集團股份有限公司
第八屆董事會第十一次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
亞寶藥業集團股份有限公司第八屆董事會第十一次會議通知于 2023 年 3 月
式召開,會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有關規定。會議審議并經表決通過了如下決議：
一、審議通過了關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案；
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事同意該項議案并發表獨立意見。
本議案需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《亞
寶藥業集團股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份方案公告》。
三、審議通過了關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案。
同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
亞寶藥業集團股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
