證券代碼：301001 證券簡稱：凱淳股份 公告編號：2023-007
上海凱淳實業股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海凱淳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月
開公司2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會采用現場投票、網
絡投票相結合的方式進行，現發布關于召開公司2023年第一次臨時股
東大會通知如下：
一、召開會議基本情況
公司于2023年3月25日召開的第三屆董事會第三次會議，審議通
過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股
東大會的召集程序符合《公司法》
《上市公司股東大會規則》等法律、
規范性文件以及《公司章程》的相關規定。
合的方式。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，不能重復投
票。如果同一表決權出現重復投票，以第一次投票結果為準。股東大
會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項進行投票的，在計票
時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；
對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
（1）現場會議時間：2023年4月12日（星期三）下午14:30（參
加現場會議的股東請于會前30分鐘到達開會地點，辦理登記手續）。
（2）網絡投票時間：2023年4月12日，其中，通過深圳證券交易
所 交 易 系 統 進 行 網 絡 投 票 的 具 體 時 間 為 ： 2023 年 4 月 12 日 上 午
聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月 12日上午9:15-下午
司會議室
（1）截至2023年4月6日下午交易結束后在中國證券登記結算公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席
會議表決，該代理人可以不必為公司股東（授權委托書見附件2）；
（2）公司董事、監事、其他高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則（2020年修訂）》
的有關規定執行。
二、會議審議事項
表一：本次股東大會提案名稱及編碼表
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼
可以投票
非累積投票議案
本次會議審議的議案均為普通決議事項，需由出席股東大會的股
東（包括股東代理人）所持有效表決權過半數通過。
本次會議審議議案的表決結果均對中小投資者進行單獨計票并
披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨
或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
本次會議審議議案已經公司第三屆董事會第二次會議、第三屆監
事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司 2023 年 3 月 20 日在指
定媒體披露的相關公告。
除上述所列提案外，單獨或者合計持有公司 3%以上股份的普通
股股東若有其他需要提交本次股東大會審議的提案，請于 2023 年 4
月 2 日前將臨時提案以書面形式提交公司董事會。
三、現場會議登記辦法
公章的法人授權委托書（授權委托書式樣見附件2）和出席人身份證
辦理登記手續；其他公眾股東持股東賬戶卡、本人身份證（委托代理
人還須持有授權委托書、代理人身份證復印件）辦理登記手續；異地
股東可以以信函或傳真方式登記；本次會議不接受電話登記。
廈23層2302）
件于會前半小時到會場辦理登記手續，謝絕未按會議登記方式預約登
記者出席。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系
統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具
體操作流程見附件1。
五、其他事項
用自理。
股東大會的進程按當日通知進行。
聯系地址：上海市徐匯區天鑰橋路30號美羅大廈23層2302
聯系人：錢燕
電話：021-55080030
傳真：021-55087108
郵編：200030
六、備查文件
特此公告。
上海凱淳實業股份有限公司
董 事 會
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一． 網絡投票的程序
凱淳投票
同意、反對、棄權。
提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次
有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，
則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表
決，則以總議案的表決意見為準。
二． 通過深交所交易系統投票的程序
三． 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
股東大會召開當日）
，9:15—15：00。
交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）
》的規
定辦理身份認證，取得“深所數字證書”或“深交所投資者服務密
碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所
互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
上海凱淳實業股份有限公司
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加
上海凱淳實業股份有限公司_2023 年第一次臨時股東大會_，并代為
行使表決權，其行使表決權的后果均由我單位（本人）承擔。
委托人（簽名/蓋章）：
委托人身份證號/營業執照號：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄目
編碼 同意 反對 棄權
可以投票
非累積投票議案
附注:
意思進行表決。
如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，
請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
附件3：
回 執
截至2023年4月6日，我單位（個人）持有上海凱淳實業股份有限
公司股票 股，擬參加公司2023年第一次臨時股東
大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱：（簽章）
注：請擬參加本次股東大會的股東于2023年4月11日17:00前將回
執傳回公司（傳真號碼：021-55087108）。授權委托書和回執剪報或
重新打印均有效。
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