股票代碼：600028         股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)石化          公告編號(hào)：2023-06

           中國(guó)石油化工股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    中國(guó)石化董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

 述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   中國(guó)石油化工股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化”或“公司”）第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)

議（簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 2 月 28 日以書(shū)面形式發(fā)出通知，2023 年 3 月 15 日以書(shū)面

形式發(fā)出材料，2023 年 3 月 24 日以現(xiàn)場(chǎng)及視頻會(huì)議方式在北京召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)馬

永生先生主持。

   應(yīng)出席會(huì)議的董事 10 人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 10 人。其中，董事趙東先生因公務(wù)

不能參會(huì)，授權(quán)委托董事長(zhǎng)馬永生先生代為出席并表決。公司部分監(jiān)事會(huì)成員和高級(jí)管

理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律和《中國(guó)石油化工股份有限公司章

程》（簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

   出席會(huì)議的董事以逐項(xiàng)表決方式審議并批準(zhǔn)如下事項(xiàng)及議案：

   一、2022 年董事會(huì)工作報(bào)告。

   二、關(guān)于 2022 年目標(biāo)任務(wù)完成情況及 2023 年工作安排的報(bào)告。

   三、關(guān)于 2022 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況及相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明。

   四、關(guān)于 2022 年計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案。

   根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年計(jì)提減值準(zhǔn)備

人民幣 126.66 億元。

   詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于計(jì)提減值準(zhǔn)備的公告》。

  五、關(guān)于 2022 年關(guān)聯(lián)交易的議案。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為 2022 年關(guān)聯(lián)交易基于日常及一般業(yè)務(wù)往來(lái)，按照一般商

業(yè)條款進(jìn)行，交易價(jià)格公允，對(duì)公司而言公平合理，不存在損害公司和獨(dú)立股東權(quán)益

的情形。

  六、關(guān)于中國(guó)石化與中國(guó)石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）和盛駿國(guó)際

投資有限公司（簡(jiǎn)稱“盛駿公司”）關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為 2022 年公司與財(cái)務(wù)公司和盛駿公司的關(guān)聯(lián)交易基于日常

及一般業(yè)務(wù)往來(lái)，按照一般商業(yè)條款進(jìn)行，交易價(jià)格公允，對(duì)公司而言公平合理，公

司在關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的資金獨(dú)立、安全，不存在被占用的風(fēng)險(xiǎn)，符合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，不

存在損害公司和股東權(quán)益的情形，也未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)的情形。

  七、關(guān)于 2022 年度衍生品業(yè)務(wù)執(zhí)行情況及 2023 年工作計(jì)劃的報(bào)告的議案。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為，公司開(kāi)展的衍生品業(yè)務(wù)以降低風(fēng)險(xiǎn)敞口為目的，屬于生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的套期保值業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制健全，未發(fā)現(xiàn)損害公司和股東權(quán)

益的情形，也未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致公司存在重大風(fēng)險(xiǎn)的情形。公司針對(duì) 2023 年開(kāi)展商品

類/貨幣類衍生品業(yè)務(wù)編制的可行性分析報(bào)告充分考慮了交易的可行性、必要性及相

關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，有關(guān)決策程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司 2023 年衍生

品業(yè)務(wù)工作計(jì)劃。

  八、關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配方案的議案。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為，2022年度利潤(rùn)分配方案綜合考慮了股東回報(bào)、公司盈利

情況、現(xiàn)金流狀況以及未來(lái)發(fā)展需要，符合《公司章程》以及法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)

構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。本次利潤(rùn)分配方案的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)

定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東權(quán)益的行為，也未發(fā)現(xiàn)可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)，同意該

利潤(rùn)分配方案。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《2022 年年度末期 A 股利潤(rùn)分配方案公告》。

  九、關(guān)于 2022 年審計(jì)費(fèi)用的議案。

稱“畢馬威”）審計(jì)費(fèi)用合計(jì)為人民幣4,066.2萬(wàn)元（含內(nèi)控審計(jì)費(fèi)）。

  十、2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為，該報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了內(nèi)部控制的實(shí)際情況，

不存在損害公司及中小股東權(quán)益的行為，也不存在因內(nèi)部控制事項(xiàng)可能導(dǎo)致的重大

風(fēng)險(xiǎn)，同意該報(bào)告。

  十一、經(jīng)畢馬威審計(jì)的公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告。

  十二、公司2022年年度報(bào)告。

  十三、公司2022年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告。

  十四、關(guān)于續(xù)聘畢馬威為中國(guó)石化2023年度外部審計(jì)師并提請(qǐng)2022年年度股東

大會(huì)（簡(jiǎn)稱“股東年會(huì)”）授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案。

  本議案提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立非執(zhí)行董事

發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，均認(rèn)為，畢馬威具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和投資者保護(hù)能力，能

夠勝任公司審計(jì)工作，未發(fā)現(xiàn)其違反誠(chéng)信和獨(dú)立性的情況，審議程序符合《公司章程》

和相關(guān)監(jiān)管要求，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的行為，也未發(fā)現(xiàn)可能存在的重大

風(fēng)險(xiǎn)。同意公司續(xù)聘畢馬威為中國(guó)石化2023年度外部審計(jì)師。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

  十五、關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂《公司章程》的議案。

  同意授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)代表中國(guó)石化負(fù)責(zé)處理因減少注冊(cè)資本及《公司章程》修訂

所需的申請(qǐng)、報(bào)批、披露、登記及備案等相關(guān)手續(xù)（包括依據(jù)有關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求進(jìn)

行文字性修改）。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于減少注冊(cè)資本暨修訂<公司章程>的公告》。

  十六、關(guān)于提名呂亮功先生為公司執(zhí)行董事候選人的議案。

  同意提名呂亮功先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，并將本議案提交股

東年會(huì)審議（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。同意授權(quán)中國(guó)石化董事會(huì)秘書(shū)代表中國(guó)石化負(fù)責(zé)處理

因選舉董事所需的各項(xiàng)有關(guān)申請(qǐng)、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù)。獨(dú)立非執(zhí)行董事均

認(rèn)為，呂亮功先生具備相應(yīng)任職資格和履職能力，提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》的規(guī)定。

  十七、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)決定 2023 年中期利潤(rùn)分配方案的議案。

  十八、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)董事會(huì)決定發(fā)行債務(wù)融資工具的議案。

  提請(qǐng)股東年會(huì)授予董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的董事）在可發(fā)行債券額度范圍內(nèi)，

決定發(fā)行債務(wù)融資工具相關(guān)事宜，包括（但不限于）確定有關(guān)債務(wù)融資工具的注冊(cè)、

實(shí)際發(fā)行的金額、利率、期限、發(fā)行對(duì)象、募集資金用途以及制作、簽署、披露所有

必要的文件，以及辦理本議案項(xiàng)下的債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。有關(guān)債務(wù)融

資工具包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)、公司債

券、資產(chǎn)支持證券、境外人民幣債券和外幣債券等在內(nèi)的人民幣或外幣債務(wù)融資工

具。

  在獲得股東年會(huì)授權(quán)的前提下，董事會(huì)繼續(xù)授權(quán)董事長(zhǎng)和/或總裁和/或董事長(zhǎng)指

定的一名董事具體辦理上述注冊(cè)和發(fā)行事宜。

  本項(xiàng)議案的有效期自股東年會(huì)批準(zhǔn)時(shí)起至公司 2023 年年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

  十九、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)給予董事會(huì)增發(fā)公司內(nèi)資股及/或境外上市外資股一般

性授權(quán)的議案。

  為繼續(xù)保持靈活性，董事會(huì)批準(zhǔn)并提請(qǐng)股東年會(huì)給予一般性授權(quán)。此一般性授權(quán)

將授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的董事）決定單獨(dú)或同時(shí)配發(fā)、發(fā)行及處理不超過(guò)中

國(guó)石化已發(fā)行的內(nèi)資股（A 股）或境外上市外資股（H 股）各自數(shù)量的 20%（以本議

案獲得股東年會(huì)審議通過(guò)時(shí)的股本為基數(shù)計(jì)算）。根據(jù)中國(guó)境內(nèi)現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，

即使獲得一般性授權(quán)，若公司發(fā)行 A 股，仍需就每次發(fā)行 A 股的具體事項(xiàng)提請(qǐng)股東

大會(huì)審議，但無(wú)需提請(qǐng)類別股東大會(huì)審議。

  二十、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)、2023 年第一次 A 股類別股東大會(huì)及 2023 年第一次

H 股類別股東大會(huì)（合稱“2023 年類別股東大會(huì)”）授權(quán)董事會(huì)回購(gòu)公司內(nèi)資股及/或

境外上市外資股的議案。

  董事會(huì)批準(zhǔn)并提請(qǐng)股東年會(huì)、2023 年類別股東大會(huì)給予一般性授權(quán)。此一般性

授權(quán)將授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的董事）決定單獨(dú)或同時(shí)回購(gòu)不超過(guò)中國(guó)石化已

發(fā)行的 A 股或 H 股各自數(shù)量的 10%（以本議案獲得股東年會(huì)、2023 年類別股東大會(huì)

審議通過(guò)時(shí)的總股本為基數(shù)計(jì)算）的股份。

  獨(dú)立非執(zhí)行董事均認(rèn)為，有關(guān)授權(quán)綜合考慮了公司整體價(jià)值、股東權(quán)益以及未來(lái)

發(fā)展需要，具有靈活性和可行性，符合《公司章程》以及法律法規(guī)和證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的

相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東權(quán)益的行為，也未發(fā)現(xiàn)可能存在的重大風(fēng)險(xiǎn)，

同意該議案。

  二十一、關(guān)于中國(guó)石化符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票條件的議案。

  公司符合向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票的有關(guān)規(guī)定，具備向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票

的條件。獨(dú)立非執(zhí)行董事均對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  二十二、關(guān)于中國(guó)石化向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的議案。

  董事會(huì)逐項(xiàng)審議了公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的如

下具體方案，本議案提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立非

執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  （一）發(fā)行股票的種類和面值

  （二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

  （三）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

  （四）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)方式

  （五）發(fā)行數(shù)量

  （六）限售期

  （七）募集資金數(shù)量及用途

  （八）上市地點(diǎn)

  （九）滾存未分配利潤(rùn)安排

  （十）有效期限

  詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                                   《中國(guó)

石油化工股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。

  二十三、中國(guó)石化 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案。

  同意本預(yù)案。本預(yù)案提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)

立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石油化工股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

股股票預(yù)案》。

  二十四、中國(guó)石化 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票方案的論證分析報(bào)告。

  同意本報(bào)告。本報(bào)告提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)

立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石油化工股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

股股票方案的論證分析報(bào)告》。

  二十五、關(guān)于中國(guó)石化向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。

  同意中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)石化集團(tuán)”）全額認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)

行的全部 A 股股票。本議案提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，

獨(dú)立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  二十六、中國(guó)石化與中國(guó)石化集團(tuán)之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。

  同意公司與中國(guó)石化集團(tuán)簽署附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。有關(guān)協(xié)議提交董事

會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立

意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

  二十七、中國(guó)石化 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集資金使用的可行性分

析報(bào)告。

  同意本報(bào)告。獨(dú)立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石油化工股份有限公司 2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A

股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》。

  二十八、中國(guó)石化關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施

及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)。

  同意本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施，并同意相關(guān)主體作出的填補(bǔ)被攤薄即

期回報(bào)措施的相關(guān)承諾。獨(dú)立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石油化工股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股

票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項(xiàng)》。

  二十九、中國(guó)石化未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃。

  同意公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃。獨(dú)立非執(zhí)行董事均發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見(jiàn)。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石化未來(lái)三年（2023 年-2025 年）股東分紅回報(bào)規(guī)

劃》。

  三十、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行具體事宜的議案。

  為保證本次發(fā)行的靈活性并確保有關(guān)事宜的順利推進(jìn)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)同意提請(qǐng)股東年會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)

授權(quán)的人士）全權(quán)辦理本次發(fā)行的有關(guān)具體事宜，包括但不限于：

  （一）根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和意見(jiàn)，在股東

年會(huì)審議通過(guò)的本次發(fā)行方案的范圍之內(nèi)，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和公司具體情況制定本次

發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行起

止日期等；

  （二）在遵守屆時(shí)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的前提下，如法律、法規(guī)及其他

規(guī)范性文件和有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司發(fā)行新股政策有新的規(guī)定以及市場(chǎng)情況發(fā)生

變化，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重

新表決且不允許授權(quán)的事項(xiàng)外，根據(jù)有關(guān)規(guī)定以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求（包括對(duì)本次發(fā)行

申請(qǐng)的審核反饋意見(jiàn)）和市場(chǎng)情況對(duì)本次發(fā)行方案等進(jìn)行調(diào)整，并繼續(xù)辦理本次發(fā)行

事宜；

  （三）起草、修改、簽署并向有關(guān)政府機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和證券交易所、證券登記

結(jié)算機(jī)構(gòu)（包括但不限于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所、香港聯(lián)合交易

所有限公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司）提交各項(xiàng)與本次發(fā)行有關(guān)

的申請(qǐng)、相關(guān)報(bào)告或材料，簽署與本次發(fā)行有關(guān)的合同、協(xié)議和文件，以及辦理審批、

登記、備案、同意、注冊(cè)、股份鎖定及上市等手續(xù)，并按照監(jiān)管要求處理與本次發(fā)行

有關(guān)的信息披露事宜；

  （四）設(shè)立本次發(fā)行募集資金專項(xiàng)賬戶，辦理與設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶有關(guān)的事

宜，包括但不限于確定及簽署設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬戶需簽署的相關(guān)協(xié)議及文件、辦理

相關(guān)驗(yàn)資手續(xù)等；

  （五）在股東年會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金投向范圍內(nèi)，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)募

集資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次募集資金到位前，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)

目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況通過(guò)自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律

法規(guī)規(guī)定的程序予以置換；

  （六）在符合法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的前提下，決定和辦理與本次發(fā)行有

關(guān)的其他一切事宜；

  （七）本授權(quán)自股東年會(huì)批準(zhǔn)本議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

  在獲得股東年會(huì)授權(quán)的前提下，董事會(huì)同意繼續(xù)授權(quán)董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)授權(quán)的

相關(guān)人士具體辦理上述與本次發(fā)行有關(guān)的一切事宜。

  本議案提交董事會(huì)審議前，得到了獨(dú)立非執(zhí)行董事的事前認(rèn)可，獨(dú)立非執(zhí)行董事

均發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  三十一、關(guān)于提請(qǐng)股東年會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行情況相應(yīng)修訂《公司章程》

的議案。

  同意本議案，提請(qǐng)股東年會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）根據(jù)本次發(fā)行

完成后的實(shí)際情況修改《公司章程》的相應(yīng)條款，并向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)及其他相關(guān)

部門(mén)辦理相關(guān)變更登記等事宜。在獲得股東年會(huì)授權(quán)的前提下，董事會(huì)同意繼續(xù)授權(quán)

董事長(zhǎng)和/或董事長(zhǎng)授權(quán)的相關(guān)人士具體辦理上述有關(guān)的一切事宜。

  三十二、關(guān)于修訂《中國(guó)石化募集資金管理辦法》的議案。

  詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)石化募集資金管理辦法》。

  三十三、同意召開(kāi)股東年會(huì)、2023 年類別股東大會(huì)，授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)適時(shí)發(fā)出

通知。

  上述第一、八、十一、十四至三十一項(xiàng)議案將提呈股東年會(huì)審議，第二十項(xiàng)議案

將同時(shí)提呈 2023 年類別股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司另行發(fā)出的股東年會(huì)、

聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事包括馬永生、趙東、喻寶才、凌逸群、李永林、劉宏斌表決時(shí)回避，

非關(guān)聯(lián)董事（獨(dú)立非執(zhí)行董事）均投票贊成。除第五、二十二至二十六、三十項(xiàng)議案

外，其余議案同意票數(shù)均為 10 票。上述所有議案均無(wú)反對(duì)票或棄權(quán)票。

  上述第一、五、六、十至十三項(xiàng)議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)石化 2022 年年度報(bào)告及其附

件。

  特此公告。

                                    承董事會(huì)命

                              副總裁、董事會(huì)秘書(shū)

                                        黃文生

附件

                 呂亮功先生簡(jiǎn)歷

  呂亮功，57歲。呂先生是正高級(jí)工程師，碩士研究生畢業(yè)。2001年12月起任中國(guó)

石化濟(jì)南分公司副經(jīng)理；2008年8月起任中國(guó)石化濟(jì)南分公司經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2008

年12月起任中國(guó)石化濟(jì)南分公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2016年12月起任中國(guó)石化集團(tuán)

安慶石油化工總廠廠長(zhǎng)、黨委副書(shū)記，中國(guó)石化安慶分公司總經(jīng)理；2017年7月起掛

職任安慶市委常委；2018年9月起任中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化分公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；

集團(tuán)公司副總經(jīng)濟(jì)師、黨組組織部部長(zhǎng)，中國(guó)石化人力資源部總經(jīng)理；2021年6月起

任中國(guó)石化集團(tuán)公司黨組機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室主任；2022年8月起任中國(guó)石化集團(tuán)

公司黨組成員、副總經(jīng)理。2022年5月起任中國(guó)石化監(jiān)事，2022年10月起任中國(guó)石化

高級(jí)副總裁。

  除上述簡(jiǎn)歷披露的任職外，呂先生與中國(guó)石化或中國(guó)石化的其他董事、監(jiān)事、高

級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本公告日，呂

先生未持有任何中國(guó)石化股份，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

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