證券代碼：300512      證券簡稱：中亞股份          公告編號：2023-025

              杭州中亞機械股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

方式發出。

會。

和《公司章程》的有關規定，合法有效。

     二、董事會會議審議情況

  審議通過《關于全資子公司轉讓產業投資基金部分份額的議案》。

  同意公司全資子公司杭州中亞科創投資有限公司（以下簡稱“中亞科創”）

將其所合法持有嘉興棲港愿景一期股權投資合伙企業（有限合伙）

                            （以下簡稱“愿

景基金”）未實繳的 7,771.33 萬元出資額（占愿景基金總出資額 77.48%）以 0 元

轉讓，其中淄博棲港余香創業投資合伙企業（有限合伙）受讓愿景基金 3,344.00

萬元未實繳出資額（占愿景基金總認繳出資額 33.34%），成都美富通科技有限公

司受讓愿景基金 2,228.67 萬元未實繳出資額（占愿景基金總認繳出資額 22.22%）,

北京棲港投資有限公司受讓愿景基金 1,084.33 萬元未實繳出資額（占愿景基金總

認繳出資額 10.81%），陳燕受讓愿景基金 1,114.33 萬元未實繳出資額（占愿景基

金總認繳出資額 11.11%）。同意愿景基金總認繳出資額從 10,030 萬元變更為 4,500

萬元。

   本次交易完成后，愿景基金總認繳出資額為 4,500.00 萬元，其中中亞科創出

資 1,000.00 萬元，占愿景基金總認繳出資額的 22.22%；淄博棲港余香創業投資

合伙企業（有限合伙）出資 1,500.00 萬元，占愿景基金總認繳出資額的 33.34%；

成都美富通科技有限公司出資 1,000.00 萬元，

                         占愿景基金總認繳出資額的 22.22%,

北京棲港投資有限公司出資 500.00 萬元，占愿景基金總認繳出資額的 11.11%，

陳燕出資 500.00 萬元，占愿景基金總認繳出資額的 11.11%。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。議案的具體內容詳見公司 2023

年 3 月 27 日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司

轉讓產業投資基金部分份額的公告》。

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。議案審議通過。

   三、備查文件

    《獨立董事關于公司第四屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

   特此公告。

                                  杭州中亞機械股份有限公司

                                         董事會

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