證券代碼：002712 證券簡稱：思美傳媒 公告編號：2023-044
(相關資料圖)
思美傳媒股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公
司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定和
要求，思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”或“思美傳媒”）于 2023 年 3 月
會。現將會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
現場會議召開日期和時間：2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 14:00
網絡投票日期和時間：2023 年 4 月 14 日
其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月
的具體時間為 2023 年 4 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件一）
委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在
冊的股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票等投票方式中的一種方式行使表決權，
如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）截至 2023 年 4 月 7 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述股東均有權出席股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該 列 打 勾 的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關于 2023 年度向相關金融機構申請融資額度的議
案》
過，提案 2、3、4、5、6、7、8 已經公司第六屆監事會第一次會議審議通過，內
容詳見公司于 2023 年 3 月 25 日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相
關公告。
小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
三、會議登記等事項
參會登記表》(見附件二)，以便登記確認。傳真及信函應在 2023 年 4 月 13 日下
午 17:00 前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。（采用信函
或傳真形式登記的，請進行電話確認。）
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、
授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登
記；
（3） 法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4） 法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、
法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代
理人身份證進行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補
交完整。身份證復印件均需正反面復印。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程如下：
（一）網絡投票程序
反對、棄權。
同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、其他事項
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 號公司董事會辦公室
郵編：310008
聯系人：石楚楚
電話：0571-86588028
傳真：0571-86588028
六、備查文件
思美傳媒股份有限公司董事會
附件一：
授權委托書
思美傳媒股份有限公司：
本人/本公司/本機構（委托人）現為思美傳媒股份有限公司（以下簡稱“思美
傳 媒 ” ） 股 東 ， 茲 全 權 委 托 ___________________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 證 號
__________________________）代理本人/本公司/本機構出席思美傳媒 2022 年年度
股東大會，對提交該次會議審議的所有議案行使表決權，并代為簽署該次股東大
會需要簽署的相關文件。本授權委托書有效期限為：自本授權委托書簽署之日起，
至該次股東大會結束時止。
委托人對受托人的表決指示如下（如沒有做出指示，代理人有權按自己的意
愿表決）：
備注 同意 反對 棄權
該列打
提案
提案名稱 勾的欄
編碼
目可以
投票
非累積投票提案
告>的議案》
告>的議案》
的議案》
要的議案》
議案》
案》
易的議案》
申請融資額度的議案》
投票說明：
法人單位印章。
委托人簽名（或蓋章）： ____________________________
委托人身份證或營業執照號碼： ______________________
委托人持有公司股份性質：_____________ 委托人持股數：_______________
受托人簽名：________________
受托人身份證號：__________________________________
委托日期：________年____月____日
附件二：股東參會登記表
思美傳媒股份有限公司股東參會登記表
個人股東姓名
法人股東名稱
個人股東身份證
號 法人股東法定代表人
法人股東營業執 姓名
照
號碼
股東賬號 持股數量
出席會議人員姓
是否委托
名/名稱
代理人姓名 代理人身份證號
聯系電話 電子信箱
聯系地址 郵編
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