證券代碼：002561 證券簡稱：徐家匯 公告編號：2023-015
上海徐家匯商城股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2022 年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
公司第七屆董事會第二十四次會議已審議通過《關于召開 2022 年度股東大會
的議案》。
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午 14：00
（2）網絡投票時間：2023 年 4 月 25 日。其中，通過深圳證券交易所交易系
統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4 月 25 日的交易時間，即上午 9：15～9：25、
始投票的時間為 2023 年 4 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00 任意時間。
（1）本次股東大會采用現場結合通訊方式召開，公司將向登記參加本次股東
大會的股東提供通訊會議接入方式。
（2）會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深圳證券交易所交
易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡
投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時同一股份只能選擇現場投票、深圳
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證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，不能重復
投票。如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截止 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15：00 交易結束后，在中國證券登記
結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事、非董事高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、會議審議事項
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
非累積投
票提案
累積投票
議案 10、議案 11、議案 12 為等額選舉
提案
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上述議案（除議案 2、議案 12）已經公司第七屆董事會第二十四次會議審議
通過，議案 2、議案 12 已經公司第七屆監事會第十三次會議審議通過；詳見 2023
年 3 月 25 日刊載于《證券時報》、
《上海證券報》以及公司指定信息披露網站巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
獨立董事將在 2022 年度股東大會上進行述職。
審議議案 10、議案 11、議案 12 事項時實行累積投票辦法。相關人員簡歷已
經披露在公司相應的董事會、監事會決議公告中；獨立董事候選人的任職資格和
獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，本次股東大會審議
的全部議案將對中小投資者（指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票
并予以披露。
三、會議登記等事項
法定代表人證明書或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續。
理登記手續。
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歐陽小姐，聯系電話：021-52383315，傳真：021-52383305。信函請注明“股東大
會”字樣。
聯系電話：021-52383315
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。
五、備查文件
；
特此公告。
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：授權委托書
上海徐家匯商城股份有限公司董事會
二〇二三年三月二十五日
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附件 1
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
票”。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉
票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（議案 10，采用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（議案 11，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉股東代表監事（議案 12，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位股東代表監事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
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意見。
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見
為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交
所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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附件 2
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席上海徐家匯商城股份有限
公司 2022 年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的
行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某
項議案或棄權。
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《關于授權公司管理層運用閑置自有資金投資理財 √
產品的議案》
《關于修訂<董事、監事及高級管理人員薪酬管理 √
制度>的議案》
《關于制定<公司未來三年（2023-2025 年）股東回 √
報規劃>的議案》
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
提案
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委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2023 年 月 日
附注：
有的有表決權的股數與應選舉非獨立董事、獨立董事或股東代表監事人數之積，對每位候選
人進行投票時應在累計表決票數總額下自主分配。
反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相
應地方填上“√”。
頁須加蓋騎縫章。
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