證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-012

              寶山鋼鐵股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 112 條規(guī)定：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以

上董事或者監(jiān)事會(huì)及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以

提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

  《公司章程》第 117 條第二款規(guī)定：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事

充分表達(dá)意見的前提下，董事會(huì)將擬議的決議以書面方式發(fā)給所有董

事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)

定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。

  根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事

會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式于 2023 年 3 月 24 日召開臨

時(shí)董事會(huì)。

  公司于 2023 年 3 月 21 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開董事會(huì)

的通知及會(huì)議資料。

   （三）本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次董事會(huì)會(huì)議通過以下決議:

  （一）批準(zhǔn)《關(guān)于公司第三期 A 股限制性股票計(jì)劃實(shí)施預(yù)留授予

的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《第三期 A 股限制性

股票計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定以及公司 2021 年度股東大會(huì)的授權(quán)，

董事會(huì)認(rèn)為第三期 A 股限制性股票計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留限制性股票的授

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予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年 3 月 24 日為預(yù)留授予日，向 211 名

激勵(lì)對象授予 3,600 萬股限制性股票，授予價(jià)格為 4.29 元/股。

   全體獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

  因解旗董事為公司第三期 A 股限制性股票計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)

對象，故回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過本議案。

  （二）批準(zhǔn)《關(guān)于 2022 年對外捐贈(zèng)項(xiàng)目執(zhí)行情況暨 2023 年對外

捐贈(zèng)預(yù)算的議案》

   為履行社會(huì)責(zé)任，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，公司 2023 年對外捐贈(zèng)預(yù)

算 8,868.85 萬元。

   全體董事一致通過本議案。

  （三）同意《關(guān)于公司與寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂<金融

服務(wù)協(xié)議>的議案》

    寶武集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“寶武財(cái)務(wù)公司”）預(yù)計(jì)

于 2023 年 4 月底完成吸收合并馬鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，吸并完成后，

公司不再控股寶武財(cái)務(wù)公司，寶武財(cái)務(wù)公司不再納入合并范圍。根據(jù)

中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)要求，出表后寶武財(cái)務(wù)公司需與寶鋼股

份簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，繼續(xù)為公司提供結(jié)算、存款、貸款等金融

服務(wù)。協(xié)議主要內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

  全體獨(dú)立董事事前同意將本議案提交董事會(huì)審議，并對此議案發(fā)

表了獨(dú)立意見。

  關(guān)聯(lián)董事高祥明、姚林龍、羅建川回避表決本議案，全體非關(guān)聯(lián)

董事同意本議案,并將本議案提交股東大會(huì)審議。

   （四）批準(zhǔn)《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

    董事會(huì)召集公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，該股東大會(huì)于

   全體董事一致通過本議案。

   特此公告。

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