股票代碼：000006      股票簡稱：深振業 A       公告編號：2023-004

           深圳市振業（集團）股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

(資料圖片)

述或者重大遺漏。

   深圳市振業（集團）股份有限公司第十屆董事會 2023 年第二次會議于 2023

年 3 月 24 日以通訊表決方式召開，會議通知于 2023 年 3 月 21 日以網絡形式發出。

本次會議應參與表決董事 7 人，實際參與表決董事 7 人，會議的召開符合有關法

規及《公司章程》的規定。經認真審議，會議表決通過以下議案：

   一、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于申請銀行

貸款的議案》：根據公司資金需要，決定向寧波銀行股份有限公司深圳分行申請綜

合授信人民幣 3 億元，期限 1 年，貸款利率預計不高于 4.65%，具體以銀行最終

審批為準。本次貸款按月付息，用于自有物業維修、材料采購、代發勞務人員工

資等用途。公司將根據資金狀況合理使用貸款，妥善安排還款節奏。

   二、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于振業集團

為惠陽公司提供銀行貸款擔保的議案》：公司之下屬子公司惠州市惠陽區振業創新

發展有限公司（以下簡稱“振業惠陽公司”）因振業惠陽公司惠陽振業城 U 組團項

目開發需要，決定向中國建設銀行股份有限公司惠州惠陽支行申請項目開發貸款。

按照銀行要求，我公司需為本次貸款提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣

另加三年。公司于 2022 年 5 月 31 日召開 2021 年度股東大會，審議通過了《關于

率為 70%以上各級子公司的擔保額度為不超過 21 億元，此次擔保金額在額度范圍

內，本次擔保事項經董事會審議通過后無需提交股東大會審議批準（詳見公司同

日在證監會指定信息披露平臺登載的《對外擔保公告》）

                        。

   三、以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于制定<董事

會秘書工作制度>的議案》：為進一步明確及規范董事會秘書履職相關事項，公司

根據法律法規，結合公司實際制定《董事會秘書工作制度》，該制度涵蓋董事會秘

書任職資格、履職職責、聘用方式、考核評價等內容（詳見公司同日在證監會指

定信息披露平臺登載的《深圳市振業（集團）股份有限公司董事會秘書工作制度》）。

  特此公告。

                     深圳市振業（集團）股份有限公司

                          董   事   會

                        二○二三年三月二十五日

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