證券代碼：002742     證券簡稱：ST 三圣       公告編號：2023-21 號

(資料圖片僅供參考)

           重慶三圣實業股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重慶三圣實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議

于 2023 年 3 月 24 日上午 10:00 在公司 1212 會議室以現場和通訊相結合的方式

召開，本次會議通知于 2023 年 3 月 21 日發出，會議應到董事 5 人，實到 5 人。

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議表決合法有效。

  會議由董事長嚴歡女士主持，會議經審議，表決通過如下議案：

  一、通過《關于補選公司非獨立董事的議案》

  同意補選張志強、謝云、羅驥先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，

內容詳見同日披露的《關于補選董事的公告》（公告編號：2023-23）

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

  表決結果：同意[ 4 ]票，反對[ 1 ]票，棄權[ 0 ]票

  董事項立平先生對本議案投反對票，反對理由：候選人張 志強、謝云在

監管機構處罰。公司目前被實施其他風險警示也因資金占用事項未解決導致，本

人任職董事期間多次督促公司解決資金占用事項，上述候選人任公司高管并未采

取實際行動，對上述候選人任公司董事表示反對。候選人羅驥常年負責公司全資

子公司百康藥業，對公司實際情況有待進一步了解，出于審慎原則，本人持反對

意見。

  本議案尚需公司股東大會審議。

  二、通過《關于補選公司獨立董事的議案》

  同意補選李有光先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，內容詳見同日披

露的《關于補選董事的公告》（公告編號：2023-23）

  公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

  表決結果：同意[ 4 ]票，反對[ 0 ]票，棄權[ 1 ]票

  董事項立平先生對本議案投棄權票，棄權理由：對候選人是否實際了解公司

情況持質疑態度。

   本議案尚需公司股東大會審議。

   三、通過《關于聘任公司審計監察部負責人的議案》

   同意聘任陳小涵女士為公司審計監察部負責人，內容詳見同日披露的《關于

聘任公司審計監察部負責人的公告》（公告編號：2023-25）

   表決結果：同意[ 4 ]票，反對[ 0 ]票，棄權[ 1 ]票

   董事項立平先生對本議案投棄權票，棄權理由：對受聘人是否實際了解公司

情況持質疑態度。

   四、通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   同意于 2023 年 4 月 10 日下午 14:30 分在公司 1106 會議室召開公司 2023 年

第一次臨時股東大會。

   《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-26）內

容詳見《上海證券報》、

          《中國證券報》、

                 《證券時報》、

                       《證券日報》和巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：同意[5]票，反對[ 0 ]票，棄權[ 0 ]票

   五、備查文件：

   重慶三圣實業股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議

   特此公告

                               重慶三圣實業股份有限公司董事會

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