證券代碼：000498 證券簡稱：山東路橋 公告編號：2023-26
(資料圖片僅供參考)
山東高速路橋集團股份有限公司
關于中標榮烏高速煙威改擴建項目并投資靈犀七號及濟南
弘嘉的關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
經招標人山東高速建設管理集團有限公司（以下簡稱“建設管理集團”）
公開招標，山東高速路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
子公司山東省路橋集團有限公司和山東省高速養護集團有限公司（以下簡稱
“養護集團”）組成的聯合體被確定為榮烏高速威海至煙海高速段改擴建工
程（以下簡稱“榮烏高速煙威改擴建項目”或“本項目”
）中標單位并簽署了
施工合同協議書，合同金額 2,543,161,831.75 元。
根據榮烏高速煙威改擴建項目招標文件及補遺書要求，中標單位或中標
單位指定的第三方將作為有限合伙人與招標人建設管理集團指定的普通合伙
人簽署合伙協議及設立合伙企業的有關文件，對合伙企業的認繳出資額度不
低于投標報價的 1/7。為響應上述招標要求，中標子公司擬以自有資金或指定
第三方認購招標人指定的濟南山高靈犀七號投資中心（有限合伙）
（以下簡稱
“靈犀七號”）36,330 萬元有限合伙人份額。
本項目招標人建設管理集團為本公司控股股東山東高速集團有限公司
（以下簡稱“高速集團”）控股子公司，為本公司關聯方。本次出資構成關
聯交易，已經公司第九屆董事會第四十八次會議審議通過，關聯董事周新波
先生、馬寧先生回避表決。公司獨立董事已對上述關聯交易事項進行了事前
認可并發表了同意的獨立意見。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。
二、項目概述
（一）項目施工內容
榮烏高速煙威改擴建項目起自榮烏高速與環翠路交叉處，向西沿既有公
路加寬改建，經雙島收費站，改建北海互通立交(連接 S204)，后進入煙臺境
內,改建酒館互通（接 G228 連接線）
，在北山村新建金山港互通（連接 S205），
改建牟平東互通（連接東海路），改建牟平互通（連接 S206），止于煙臺樞紐
立交東，向西順接 G18 榮烏高速煙臺至蓬萊段。路線全長 47.022 公里，主線
拼接利用大橋 5 座，中橋 3 座；小橋 8 座，涵洞 65 道；互通立交 5 處，分離
立交 19 處，通道 60 座，拆除新建天橋 3 座；新建服務區 1 處，監控通信分
中心 1 處（與養馬島收費站合建），養護工區 1 處（與牟平東收費站合建）；
主線收費站 1 處、匝道收費站 5 處。全線主線由雙向四車道高速公路改擴建
為雙向六車道高速公路標準，設計速度 120 公里/小時，路基寬度由 23 米改
擴建為 34.5 米。計劃施工工期 36 個月，缺陷責任期 24 個月。
本 次 招 標 劃 分 為 1 個 標 段 。 招 標 范 圍 為 本 項 目 全 線
（K90+216-K137+233.793）所含路基工程、路面工程、橋涵工程、交叉工程、
排水工程、防護工程、交通安全設施工程、綠化環保工程（不含房建場區綠
化）
、預埋管線工程、臨時工程、三改工程、服務區場區土石方、場區道路及
停車場、收費站廣場等招標圖紙中標明的全部工程內容的施工準備階段、施
工階段、交工驗收階段與缺陷責任期階段的施工。標段名稱：施工一標段，
標段號：RWWYSG-1，起始樁號：K90+216，結束樁號：K137+233.793。
（二）投資方案
為響應招標要求，擬由子公司養護集團出資 36,330 萬元認購靈犀七號有
限合伙人份額。出資完畢后，靈犀七號將以其出資作為有限合伙人參與濟南
弘嘉投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“濟南弘嘉”）的出資。養護集團
出資款最終擬用于本項目建設。
根據本項目補遺書等文件，養護集團將在靈犀七號合伙協議簽署之日起
一年內出資完畢，每期出資期限均為 7 年。
投資期滿，靈犀七號收到濟南弘嘉返還出資款，在扣除稅款、欠付的執
行合伙事務費以及滯納金等應付未付款項后，向養護集團返還實繳出資，并
辦理相應的減少養護集團出資份額的手續。
三、關聯方基本情況
（一）招標人—建設管理集團
名稱：山東高速建設管理集團有限公司
統一社會信用代碼：91370000MA3NWHG57C
注冊資本：534,317.95 萬元
法定代表人：徐慶軍
成立日期：2018 年 12 月 24 日
類型：其他有限責任公司
住所：山東省濟南市歷下區龍洞街道龍鼎大道 0 號，海爾綠城中央廣場
A1 座 5-9 層
經營范圍：高速公路、橋梁、隧道等基礎設施的建設、管理、投資、經
營、收費、養護、清障救援、設計、咨詢、招標、試驗、檢測、科研；以自
有資金對外投資；建設項目沿線綜合開發、經營等。
序號 股東名稱 認繳出資(萬元) 持股比例
高速集團的控股子公司，為本公司關聯方。截至 2022 年 12 月末，建設管理
集團未經審計總資產 1079.56 億元，所有者權益 404.15 億元，2022 年度營業
總收入 16.65 億元。
（二）濟南弘嘉有限合伙人—山東高速京臺投資合伙企業（有限合伙）
（以下簡稱“京臺合伙”）
名稱：山東高速京臺投資合伙企業（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370102MA3P7DFQ7F
執行事務合伙人：山東高速北銀（上海）投資管理有限公司
注冊資本：520,959 萬元人民幣
成立日期：2019 年 2 月 28 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省濟南市歷下區龍奧北路 8 號山東高速大廈 1022B 室
經營范圍：以自有資金對外投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸
收存款、融資擔保、代客理財等金融業務）。
序號 合伙人名稱 類型 認繳出資(萬元) 持股比例
山東高速北銀（上海）投資管理有限公
司
為本公司關聯方。截至 2022 年末，京臺合伙未經審計的總資產為 528,370.70
萬元，所有者權益合計 511,352.88 萬元，2022 年度，京臺合伙實現營業收入
四、交易對方基本情況
（一）靈犀七號普通合伙人
靈犀七號有限合伙人為公司其他子公司，具體詳見公司在指定媒體披露
的《關于中標臨滕高速、高商高速、小許家至遙墻機場高速、小許家至港溝
高速、東青高速并投資靈犀七號及濟南弘嘉的關聯交易公告》。靈犀七號普
通合伙人為山東高速北銀（上海）投資管理有限公司（以下簡稱“山高北銀”），
具體情況如下：
名稱：山東高速北銀（上海）投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91310000MA1FL46C4E
法定代表人：馬風理
注冊資本：2,000 萬元人民幣
成立時間：2017 年 6 月 29 日
類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
住所：上海市奉賢區奉金路 559 號 2 幢
經營范圍：投資管理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）。
序號 股東名稱 認繳出資(萬元) 持股比例
本公司控股股東高速集團子公司山東高速投資控股有限公司持有山高北
銀 40%股權。根據山高北銀公司章程，山東高速投資控股有限公司不能對山高
北銀形成實際控制。山高北銀不是本公司關聯方。
（二）靈犀七號本次擬投資標的濟南弘嘉其他有限合伙人
截至目前，濟南弘嘉是由山高北銀作為普通合伙人暨執行事務合伙人，
山東高速投資基金管理中心（有限合伙）等 8 家單位作為有限合伙人，共同
投資設立的有限合伙企業。靈犀七號已于 2022 年 5 月 16 日認繳濟南弘嘉出
資金額 198,940 萬元，詳見公司在指定媒體披露的《關于中標臨滕高速、高
商高速、小許家至遙墻機場高速、小許家至港溝高速、東青高速并投資靈犀
七號及濟南弘嘉的關聯交易公告》。除靈犀七號、山高北銀及山東高速京臺
投資合伙企業（有限合伙）外，濟南弘嘉其他合伙人情況如下：
（1）基本情況
名稱：山東高速投資基金管理中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600348984004X
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：362,600 萬元人民幣
成立日期：2015 年 7 月 20 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 77 號 20 層 2004 室
經營范圍：基金管理、企業管理咨詢、以自有資金投資股權項目和債權
項目（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等
金融業務）。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類型 認繳出資(萬元) 持股比例
（3）控制關系：山東高速投資基金管理中心（有限合伙）無實際控制人。
（4）山東高速投資基金管理中心（有限合伙）不是失信被執行人，資信
情況良好。
（1）基本情況
名稱：山高（煙臺）速新投資中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600MA3CL65T3Y
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：500,100 萬元人民幣
成立日期：2016 年 11 月 9 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 218-1 號
經營范圍：以自有資金對股權、房地產業、建筑業、交通運輸、倉儲、
郵政業、文化體育、娛樂、公共管理、醫療、林業的投資（未經金融監管部
門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務），企業管理
咨詢。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類型 認繳出資(萬元) 持股比例
（3）控制關系：山高（煙臺）速新投資中心（有限合伙）無實際控制人。
（4）山高（煙臺）速新投資中心（有限合伙）不是失信被執行人，資信
情況良好。
（1）基本情況
名稱：山東高速城鎮化基金管理中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600MA3C6G747U
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：1,210,000 萬元人民幣
成立日期：2015 年 7 月 2 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 77 號 20 層 2004 室
經營范圍：基金管理、企業管理咨詢、以自有資金投資股權項目和債權
項目（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等
金融業務）。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類別 認繳出資(萬元) 持股比例
北京黃河三角洲投資中心(有限合
伙)
（3）控制關系：山東高速城鎮化基金管理中心（有限合伙）無實際控制
人。
（4）山東高速城鎮化基金管理中心（有限合伙）不是失信被執行人，資
信情況良好。
（1）基本情況
名稱：山高（煙臺）基華投資基金管理中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600MA3C94XN19
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：1,000,100 萬元人民幣
成立日期：2016 年 4 月 15 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 218-1 號
經營范圍：私募股權投資，企業管理咨詢；以自有資金對房地產業、建
筑業、交通運輸、倉儲、郵政業、文化體育、娛樂、公共管理、社會保險業
的投資（未經金融監管部門批準，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財
等金融業務）。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類別 認繳出資(萬元) 持股比例
（3）控制關系：山高（煙臺）基華投資基金管理中心（有限合伙）無實
際控制人。
（4）山高（煙臺）基華投資基金管理中心（有限合伙）不是失信被執行
人，資信情況良好。
（1）基本情況
名稱：山高（煙臺）速合投資基金管理中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600MA3C9WA895
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：700,001 萬元人民幣
成立日期：2016 年 4 月 29 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 218-1 號
經營范圍：私募股權投資，企業管理咨詢；以自有資金投資房地產業、
建筑業、交通運輸、倉儲、郵政業、文化體育、娛樂、公共管理、社會保障
業的投資。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類型 認繳出資(萬元) 持股比例
（3）控制關系：山高（煙臺）速合投資基金管理中心（有限合伙）無實
際控制人。
（4）山高（煙臺）速合投資基金管理中心（有限合伙）不是失信被執行
人，資信情況良好。
（1）基本情況
名稱：山高（煙臺）速平投資中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370600MA3D2YX75E
執行事務合伙人：山東高速投資基金管理有限公司
注冊資本：400,001 萬元人民幣
成立日期：2016 年 12 月 30 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省煙臺市經濟技術開發區長江路 218-1 號
經營范圍：以自有資金對房地產業、建筑業、交通運輸業、倉儲郵政業、
文化體育、娛樂、公共管理、社會保障業進行投資，企業管理咨詢。
（2）出資結構
序號 合伙人名稱 類型 認繳出資(萬元) 持股比例
（3）控制關系：山高（煙臺）速平投資中心（有限合伙）無實際控制人。
（4）山高（煙臺）速平投資中心（有限合伙）不是失信被執行人，資信
情況良好。
五、交易標的基本情況
（一）濟南山高靈犀七號投資中心（有限合伙）
名稱：濟南山高靈犀七號投資中心（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370100MA3QDFFJ92
執行事務合伙人：山東高速北銀(上海)投資管理有限公司
注冊資本：198,941 萬元
成立日期：2019 年 8 月 16 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省濟南市先行區崔寨街道中心大街 1 號崔寨商務中心 A152 室
經營范圍：從事對未上市企業的股權投資、對上市公司非公開發行股票
的投資以及相關咨詢服務（未經金融監管部門批準，不得從事向公眾吸收存
款、融資擔保、代客理財等金融業務）。
本次交易出資前靈犀七號結構如下：
合伙人性質 出資人名稱 認繳出資(萬元) 持股比例（%）
普通合伙人 山東高速北銀(上海)投資管理有限公司 1 0.0005
有限合伙人 山東高速路橋集團股份有限公司 8,213 4.1284
有限合伙人 山東省公路橋梁建設集團有限公司 25,071 12.6022
有限合伙人 山東省路橋集團有限公司 81,651 41.0428
有限合伙人 山東省高速養護集團有限公司 22,105 11.1113
有限合伙人 山東高速工程建設集團有限公司 61,900 31.1148
本次交易出資后靈犀七號結構如下：
合伙人性質 出資人名稱 認繳出資(萬元) 持股比例（%）
普通合伙人 山東高速北銀(上海)投資管理有限公司 1 0.0004
有限合伙人 山東高速路橋集團股份有限公司 8,213 3.4909
有限合伙人 山東省公路橋梁建設集團有限公司 25,071 10.6562
有限合伙人 山東省路橋集團有限公司 81,651 34.7051
有限合伙人 山東省高速養護集團有限公司 58,435 24.8373
有限合伙人 山東高速工程建設集團有限公司 61,900 26.3101
截至 2022 年末，靈犀七號未經審計總資產為 62,323.39 萬元，所有者權
益為 62,323.39 萬元，2022 年度營業總收入 0 萬元，凈利潤 198.30 萬元。
（二）濟南弘嘉投資合伙企業（有限合伙）
名稱：濟南弘嘉投資合伙企業（有限合伙）
統一社會信用代碼：91370100MA3QDGC903
執行事務合伙人：山東高速北銀(上海)投資管理有限公司
注冊資本：1,928,941 萬元
成立日期：2019 年 8 月 16 日
類型：有限合伙企業
住所：山東省濟南市先行區崔寨街道中心大街 1 號崔寨商務中心 A144 室
經營范圍：以自有資金從事投資活動。
本次交易出資前濟南弘嘉結構如下：
認繳出資 持股比例
合伙人性質 出資人名稱
(萬元) （%）
普通合伙人 山東高速北銀(上海)投資管理有限公司 1 0.0001
有限合伙人 山東高速投資基金管理中心（有限合伙） 190,000 9.8500
有限合伙人 山高（煙臺）速新投資中心（有限合伙） 10,000 0.5184
有限合伙人 山東高速城鎮化基金管理中心（有限合伙） 930,000 48.2130
有限合伙人 山高（煙臺）基華投資基金管理中心（有限合伙） 50,000 2.5921
有限合伙人 山高（煙臺）速合投資基金管理中心（有限合伙） 90,000 4.6658
有限合伙人 濟南山高靈犀七號投資中心(有限合伙) 198,940 10.3134
有限合伙人 山高（煙臺）速平投資中心（有限合伙） 210,000 10.8868
有限合伙人 山東高速京臺投資合伙企業（有限合伙） 250,000 12.9605
本次交易出資后濟南弘嘉結構如下：
認繳出資 持股比例
合伙人性質 出資人名稱
(萬元) （%）
普通合伙人 山東高速北銀(上海)投資管理有限公司 1 0.0001
有限合伙人 山東高速投資基金管理中心（有限合伙） 190,000 9.6679
有限合伙人 山高（煙臺）速新投資中心（有限合伙） 10,000 0.5088
有限合伙人 山東高速城鎮化基金管理中心（有限合伙） 930,000 47.3217
有限合伙人 山高（煙臺）基華投資基金管理中心（有限合伙） 50,000 2.5442
有限合伙人 山高（煙臺）速合投資基金管理中心（有限合伙） 90,000 4.5795
有限合伙人 濟南山高靈犀七號投資中心(有限合伙) 235,270 11.9714
有限合伙人 山高（煙臺）速平投資中心（有限合伙） 210,000 10.6855
有限合伙人 山東高速京臺投資合伙企業（有限合伙） 250,000 12.7209
截至 2022 年末，濟南弘嘉未經審計總資產為 497,972.59 萬元，所有者
權益為 497,662.06 萬元，2022 年度營業總收入 0 萬元，凈利潤 27,430.94
萬元。
六、出資協議的主要內容
根據項目招標文件要求，養護集團或其指定的出資主體擬作為有限合伙
人與普通合伙人山高北銀共同簽署《濟南山高靈犀七號投資中心（有限合伙）
合伙協議》，增資靈犀七號；靈犀七號將作為有限合伙人與普通合伙人山高
北銀及其他有限合伙人簽署《濟南弘嘉投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》，
增資濟南弘嘉。上述協議主要內容如下：
（一）《濟南山高靈犀七號投資中心（有限合伙）合伙協議》
長期。
出資 認繳出資額 出資比例
合伙人類別 名稱 認繳出資時間
方式 （萬元） （%）
山東高速北銀（上海）
普通合伙人（GP） 貨幣 1 0.0004 2036 年 12 月 31 日
投資管理有限公司
山東高速路橋集團股
有限合伙人（LP1） 貨幣 8,213 3.4909 2045 年 12 月 31 日
份有限公司
山東省公路橋梁建設
有限合伙人（LP2） 貨幣 25,071 10.6562 2045 年 12 月 31 日
集團有限公司
山東省路橋集團有限
有限合伙人（LP3） 貨幣 81,651 34.7051 2045 年 12 月 31 日
公司
山東高速工程建設集
有限合伙人（LP4） 貨幣 61,900 26.3101 2045 年 12 月 31 日
團有限公司
山東省高速養護集團
有限合伙人（LP5） 貨幣 58,435 24.8373 2045 年 12 月 31 日
有限公司
合計 235,271 100.0000
（1）合伙企業的利潤分配及解散清算后的剩余財產，按出資比例分取紅
利。
（2）合伙企業的虧損，按如下方式分擔：有限合伙人以認繳出資額為限
承擔有限責任，普通合伙人須承擔超出認繳額以外的虧損，并承擔無限責任。
設執行事務合伙人一人，由普通合伙人擔任，并由全體合伙人共同委托
產生。執行事務合伙人對外代表合伙企業，按照本合伙協議和全體合伙人的
決定執行合伙事務。執行事務合伙人為法人或其他組織的，應當委派一名自
然人作為代表，執行合伙事務。
執行事務合伙人應當向其他合伙人報告事務執行情況以及合伙企業的經
營狀況和財務狀況，合伙人為了了解合伙企業的經營狀況和財務狀況有權查
閱賬簿。不執行合伙事務的合伙人有權監督執行事務合伙人執行合伙事務的
情況。
合伙人違反合伙協議的，應當依法承擔違約責任。
本協議經全體合伙人有效簽署后生效。
除上述內容外，協議還規定了執行事務合伙人的除名條件與更換程序、
有限合伙人與普通合伙人的相互轉換、入伙與退伙、爭議解決辦法、合伙企
業的解散與清算和其他事項等內容。
（二）《濟南弘嘉投資合伙企業（有限合伙）合伙協議》
長期。
出資 認繳出資額 持股比例
合伙人性質 出資人名稱 認繳出資時間
方式 (萬元) （%）
普通合伙人 山東高速北銀(上海)投
貨幣 1 0.0001 2036 年 12 月 31 日
（GP） 資管理有限公司
有限合伙人 山東高速投資基金管理
貨幣 190,000 9.6679 2027 年 7 月 19 日
（LP1） 中心（有限合伙）
有限合伙人 山高（煙臺）速新投資中
貨幣 10,000 0.5088 2036 年 11 月 08 日
（LP2） 心（有限合伙）
有限合伙人 山東高速城鎮化基金管
貨幣 930,000 47.3217 2027 年 07 月 01 日
（LP3） 理中心（有限合伙）
有限合伙人 山高（煙臺）基華投資基
貨幣 50,000 2.5442 2036 年 04 月 14 日
（LP4） 金管理中心（有限合伙）
有限合伙人 山高（煙臺）速合投資基
貨幣 90,000 4.5795 2028 年 04 月 28 日
（LP5） 金管理中心（有限合伙）
有限合伙人 濟南山高靈犀七號投資
貨幣 235,270 11.9714 2042 年 12 月 31 日
（LP6） 中心(有限合伙)
有限合伙人 山高（煙臺）速平投資中
貨幣 210,000 10.6855 2036 年 12 月 29 日
（LP7） 心（有限合伙）
有限合伙人 山東高速京臺投資合伙
貨幣 250,000 12.7209 2041 年 12 月 31 日
（LP8） 企業（有限合伙）
合計 1,965,271 100.0000
①合伙企業的利潤分配及解散清算后的剩余財產，按出資比例分取紅利。
②合伙企業的虧損，按如下方式分擔：有限合伙人以認繳出資額為限承
擔有限責任，普通合伙人須承擔超出認繳額以外的虧損，并承擔無限責任。
設執行事務合伙人一人，由普通合伙人擔任，并由全體合伙人共同委托
產生。執行事務合伙人對外代表合伙企業，按照本合伙協議和全體合伙人的
決定執行合伙事務。執行事務合伙人為法人或其他組織的，應當委派一名自
然人作為代表，執行合伙事務。
執行事務合伙人應當向其他合伙人報告事務執行情況以及合伙企業的經
營狀況和財務狀況，合伙人為了了解合伙企業的經營狀況和財務狀況有權查
閱賬簿。不執行合伙事務的合伙人有權監督執行事務合伙人執行合伙事務的
情況。
合伙人違反合伙協議的，應當依法承擔違約責任。
本協議經全體合伙人有效簽署后生效。
除上述內容外，協議還規定了執行事務合伙人的除名條件與更換程序、
入伙與退伙、有限合伙人與普通合伙人的相互轉換、爭議解決辦法、合伙企
業的解散與清算和其他事項等內容。
七、授權經營層事項
公司董事會擬授權經營層及經營層授權人士辦理與本次出資相關的一切
事宜，包括但不限于簽署協議文件及履行出資義務。
八、本次交易的定價政策及依據
本次交易，公司子公司的施工金額及參與投資的金額均由招標人通過招
投標形式確定，各方遵循自愿、公開、公平競標的原則。獨立董事已對該事
項事前認可并發表了同意的獨立意見。
九、出資目的、存在的風險和對公司的影響
（一）交易目的
本次交易為公司子公司為響應施工項目招標文件要求，與招標人指定的
機構簽署合伙協議，履行出資義務。通過投資帶動施工，能夠為公司帶來較
好的經濟效益，符合公司利益與長遠發展目標。本次交易不存在損害公司及
其他股東，特別是中小股東利益的情形。
（二）存在的風險及控制措施
歧而導致的運營風險。公司將加強各合伙人之間的溝通協調，降低合伙企業
內部管理風險。
項投資獨立核算。本次投資項目的投資收益和風險由養護集團獨自享有和承
擔。項目在運營過程中可能受到宏觀經濟、政策變化等多種因素影響，存在
收益不及預期的風險。公司將密切關注項目實施過程，督促防范投資風險，
維護資金安全。
（三）對公司的影響
公司本次參與的榮烏高速煙威改擴建項目符合公司主業和戰略發展方向，
如項目順利實施，預計投資施工綜合收益較好，對公司業績有積極影響。
十、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
不包含本次交易，2023 年 1 月 1 日至 2 月 28 日，公司與高速集團及其子
公司累計已發生各類日常關聯交易 39.11 億元（未經審計）。公司以年度為
單位，對日常關聯交易進行預計。
十一、獨立董事意見
作為公司的獨立董事，我們已事前從公司獲得并審閱了《關于中標榮烏
高速煙威改擴建項目并投資靈犀七號及濟南弘嘉的議案》及相關資料，在全
面了解本次關聯交易事項后，同意將該議案提交公司第九屆董事會第四十八
次會議審議，并基于實事求是的態度，發表如下獨立意見：
（一）公司本次出資是基于生產經營所需，招標人建設管理集團為公司
控股股東高速集團的控股子公司，項目建設經驗豐富、整體資金實力雄厚，
不能按協議約定支付工程款、項目投資本金虧損的風險較小。
（二）本次關聯交易遵循了一般商業條款，項目施工及投資金額均通過
公開招投標形式確定，公司參與投標的子公司遵循自愿、公開、公平的競標
原則參與招投標并根據招標文件出資。我們同意公司董事會授權經營層及經
營層授權人士辦理與本次出資相關的一切事宜。
（三）我們在事前對本次關聯交易事項進行了全面、客觀的了解，認為
公司本次參與的投資施工一體化項目符合公司戰略發展方向，預計本次投資
施工對公司業績有積極影響，符合公司利益與長遠發展目標。本次交易不存
在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。
（四）公司董事會審議和表決程序符合《公司法》《證券法》等有關法
律法規和《公司章程》的規定，關聯董事就本次關聯交易回避了表決，我們
同意本次關聯交易事項。
十二、備查文件
立意見；
資合伙企業（有限合伙）合伙協議》文本。
山東高速路橋集團股份有限公司董事會
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