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證券代碼：300532 證券簡稱：今天國際 公告編號：2023-007
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深圳市今天國際物流技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市今天國際物流技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次
會議通知于 2023 年 3 月 20 日以電子郵件等形式向各位董事發出，本次會議于 2023 年 3 月
本次會議應到董事 7 名，實到董事 6 名，董事長邵健偉先生因個人原因缺席本次會議。
會議由副董事長張小麒先生主持，會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章
和《公司章程》的相關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案：
公司第四屆董事會任期已于 2022 年 11 月 22 日屆滿，公司根據《公司法》《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業
板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定舉行董事會換
屆選舉。
經公司提名與薪酬委員會審核通過，公司第四屆董事會提名邵健鋒先生、張小麒先生、
梁建平先生、曾巍巍先生為第五屆董事會非獨立董事候選人。
公司獨立董事就此議案發表了獨立意見，認為公司第五屆非獨立董事候選人的提名及
提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意對上述非獨立董事候選人的提
名。
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第五屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保董事會的
正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規范性文件和
《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
逐項表決結果如下：
（1）提名邵健鋒先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名張小麒先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（3）提名梁建平先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（4）提名曾巍巍先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案在股東大會表決時實行累積投票制。
公司第四屆董事會任期已于 2022 年 11 月 22 日屆滿，公司根據《公司法》《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業
板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定舉行董事會換
屆選舉。
經公司提名與薪酬委員會審核通過，公司第四屆董事會提名楊高宇先生、毛睿先生、
趙桂榮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
公司獨立董事就此議案發表了獨立意見，認為公司第五屆獨立董事候選人的提名及提
名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，同意對上述獨立董事候選人的提名。
第五屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。為確保董事會的
正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、規范性文件和
《公司章程》的規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
獨立董事候選人楊高宇先生、毛睿先生、趙桂榮先生均已取得獨立董事資格證書。獨
立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大
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會審議。
逐項表決結果如下：
（1）提名楊高宇先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（2）提名毛睿先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（3）提名趙桂榮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議，本議案在股東大會表決時實行累積投票制。
根據董事的職權及責任，結合公司實際情況，經第四屆董事會提名與薪酬委員會第七
次會議審議通過，擬定公司第五屆董事會董事薪酬方案如下：
公司董事長基本薪酬人民幣 7 萬元/月（稅前）；副董事長基本薪酬人民幣 6 萬元/月
（稅前），激勵薪酬根據公司經營情況及對公司經營管理貢獻情況按照相關制度給予一定
獎勵。基本薪酬按月發放，激勵薪酬年底績效考核后一次性發放。在公司兼任其他職務的
非獨立董事僅領取非董事崗位工資、獎金等，不享受額外的董事津貼。
獨立董事津貼為每人每年人民幣 8 萬元（稅前），除此之外，不享受公司的其他福利
政策。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事就此議案發表了獨立意見，同意此項議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
公司擬于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 14:00 以現場表決與網絡投票相結合的方
式召開 2023 年第一次臨時股東大會，對本次會議第 1 項-3 項議案及第四屆監事會第二十
次會議中需提交股東大會審議的議案進行審議。
表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。
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三、備查文件
公司第四屆董事會第二十二次會議決議
特此公告
深圳市今天國際物流技術股份有限公司
董事會
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附件：董事候選人簡歷
非獨立董事候選人：
邵健鋒，男，1978年生，中國國籍，擁有澳門居民身份證，EMBA。茂名市第九屆、
第十屆政協委員、廣東省工商聯執委、廣東省青年聯合會第十一屆委員會委員、深圳市第
七屆青年聯合會委員、深圳市青年科技人才協會理事。曾任職于廣東華源實業發展有限公
司；2016年11月至今擔任公司全資子公司深圳市今天國際智能機器人有限公司法定代表人、
執行董事；2017年2月至今擔任深圳市今天國際軟件技術有限公司法定代表人、執行董事；
月至今擔任公司全資子公司深圳市今天國際智能制造技術開發有限公司法定代表人、執行
董事、總經理；2018年6月至今擔任公司參股企業深圳市科佛科技有限公司董事。2000年
參與籌建今天有限，2010年9月至2016年10月擔任公司副總經理，2016年10月至今擔任公
司常務副總裁。
截至本公告披露日，邵健鋒先生直接持有本公司股份 1,712.5344萬股，通過深圳市華
銳豐投資合伙企業（有限合伙）間接持有本公司股份82.2017萬股，合計持有本公司股
偉先生胞弟，兩人為一致行動人。除此之外，邵健鋒先生與持有公司5%以上股份的股東、
其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中
國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失
信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《深圳證
券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條及第3.2.4
條所規定的情形，符合《公司法》《公司章程》等規定的董事相關任職資格和任職條件。
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張小麒，男，1964年生，中國國籍，香港居民，EMBA；曾任職于華娛電視廣播有限
公司中國部，太陽集團（香港）有限公司。2010年6月至今巨豐企業管理咨詢（深圳）有
限公司執行董事、法定代表人。2000年參與籌建今天有限，任副總經理；2010年9月起任
公司第一屆董事會董事、副總經理；2011年2月起任公司董事、總經理；2013年9月起任公
司第二屆董事會董事、總經理；2016年10月起任公司第三屆董事會董事、總裁；2019年11
月起任公司第四屆董事會副董事長、總裁。
截至本公告披露日，張小麒先生直接持有本公司股份51.0160萬股，通過巨豐企業管
理咨詢（深圳）有限公司間接持有本公司股份257.00萬股，合計持有本公司股份308.0160
萬股，占公司總股本的1.00%。張小麒先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以
上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉
嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券
期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，
不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第
格和任職條件。
梁建平，男，1972年生，中國國籍，無境外居留權，EMBA；中國注冊會計師（非執
業），中國注冊資產評估師（非執業），深圳市龍崗區第七屆人大代表。曾任職于廣東省
茂名市財政局、廣東省茂名市名正會計師事務所；2010年6月至今擔任曲水新智豐企業管
理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2018年3月至今擔任拉薩梁徐張永企業管理合
伙企業（有限合伙）執行事務合伙人。2002年加入今天有限，2010年9月至2016年10月擔
任公司董事、副總經理，2016年10月至今擔任公司副總裁。
截至本公告披露日，梁建平先生直接持有公司股份27.24萬股，通過深圳市華銳豐投
資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份37.6758萬股，通過曲水新智豐企業管理合伙
企業（有限合伙）間接持有公司股份2.8649萬股，合計持有本公司股份67.7807萬股，占公
司總股本的0.22%。梁建平先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股
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東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門
的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規
被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違
法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條及第
件。
曾巍巍，男，1982年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷，高級工程師。曾任
職于廣州機械研究院；2004年加入本公司，先后任職售后服務部經理、工程管理部經理、
工程中心總經理、技術中心總經理，2016年10月至2018年3月擔任公司職工監事，2018年3
月至今但任公司副總裁，2019年11月至今擔任公司第四屆董事會董事。2022年1月至今擔
任公司全資子公司深圳市今天國際軟件技術有限公司總經理。
截至本公告披露日，曾巍巍先生直接持有公司股份24.00萬股，通過深圳市華銳豐投
資合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份17.1253萬股，合計持有本公司股份41.1253萬
股，占公司總股本的0.13%。曾巍巍先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上
股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌
違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期
貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不
存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第
格和任職條件。
獨立董事候選人：
楊高宇，男，1968年生，中國國籍，中國致公黨黨員，無境外居留權，碩士研究生
學歷。中國注冊會計師（執業）、中國注冊稅務師（執業）。1993年7月至2012年10月歷
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任深圳市長城會計師事務所有限公司審計專員、審計經理、合伙人、首席合伙人；2012年
圳市蔚藍濱海產業投資有限公司董事；2017年3月至今任中孚泰文化建筑股份有限公司獨
立董事；2018年9月至今任深圳愛克萊特科技股份有限公司（300889）獨立董事；2018年
份有限公司獨立董事；2021年12月至今任寶德計算機系統股份有限公司獨立董事；2022年
份有限公司獨立董事。2010年9月至2016年10月曾任本公司獨立董事。
截至本公告披露日，楊高宇先生未持有公司股份，不存在在超過5家上市公司兼職獨
立董事的情形，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交
易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開
查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單的情形，不存在《深圳證券交易所上
市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條及第3.2.4條所規定的
情形，符合《公司法》《公司章程》等規定的董事相關任職資格和任職條件。
毛睿，男，1975年生，中國國籍，無境外居留權，博士學歷，教育部長江學者獎勵
計劃特崗學者，深圳大學特聘教授，博導；2007年8月至2010年4月任甲骨文美國公司高級
技術員；2010年4月至今任深圳大學計算機與軟件學院教師； 2019年2月至今任深圳計算
科學研究院法人、執行院長；2020年8月至今任創夢天地科技控股有限公司獨立董事；深
圳市高層次專業人才、深圳市“孔雀計劃”海外高層次人才。
截至本公告披露日，毛睿先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持有
公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國
證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國證
監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名
智慧物流·智能制造系統提供商
單的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規
范運作》第3.2.3條及第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》《公司章程》等規定的董事
相關任職資格和任職條件。
趙桂榮，男，1983年生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。2012年6月至2020年
礦證券有限公司投資銀行事業部投行二部負責人、董事總經理，2022年5月至今任和榮私
募基金管理（海南）有限公司執行董事。
截至本公告披露日，趙桂榮先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人、持
有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立
案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形，不存在被中國
證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人
名單的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司
規范運作》第3.2.3條及第3.2.4條所規定的情形，符合《公司法》《公司章程》等規定的董
事相關任職資格和任職條件。
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