證券代碼：300548 證券簡稱：博創科技 公告編號：2023-012
博創科技股份有限公司
關于召開 2022 年度股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，并且沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經博創科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十三次會
議審議通過，公司決定于 2023 年 4 月 13 日召開 2022 年度股東大會，現將會議
有關事項通知如下：
一、本次會議召開的基本情況
第二十三次會議審議通過，召集程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定。
（1）會議時間：2023 年 4 月 13 日（星期四）下午 14:00。
（2）網絡投票時間：2023 年 4 月 13 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4
月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通過深圳證券交
易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00
期間的任意時間。
公司將通過深圳證券交易所和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系
統對議案行使表決權。公司股東應選擇現場投票或網絡投票，不能重復投票。如
果同一表決權出現重復投票，以第一次有效投票結果為準。股東大會有多項議案，
某一股東僅對其中一項或者幾項進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大
會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視
為棄權。股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（1）截止 2023 年 4 月 6 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議表決，
該代理人可以不必為公司股東（授權委托書式樣見附件一）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、本次會議審議事項
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定
對象發行股票事宜的議案
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
本次股東大會全部議案已經在 2023 年 3 月 22 日召開的公司第五屆董事會第
二十三次會議和第五屆監事會第二十一次會議審議通過，議案 6、議案 7 為特別
決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分
之二以上表決通過。具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發
布的相關公告。
根據公司法、公司章程等相關規定，上述提案的表決結果均對中小投資者進
行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單
獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人持股東賬戶卡、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證原件辦理登記手續；委托代
理人出席的，代理人應持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、授權
委托書（授權委托書式樣見附件一）和代理人本人身份證原件辦理登記手續。
（2）自然人股東本人出席會議的，持股東賬戶卡、本人身份證原件辦理登
記手續；委托代理人出席的，代理人應持本人身份證原件、授權委托書（授權委
托書式樣見附件一）
、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記；異地
股東可以以信函或傳真方式登記。
異地股東如用信函或傳真方式登記，以信函或傳真到達公司時間為準。公司不接
受電話登記。
前半小時到達召開會議的會議室現場登記。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件二。
五、其他事項
進程按當日通知進行。
聯系地址：浙江省嘉興市南湖區亞太路 306 號
聯系人：鄭志新、汪文婷
電話：0573-82585880
傳真：0573-82585881
郵編：314006
六、備查文件
特此公告
博創科技股份有限公司董事會
附件一：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席博創科技股份有限公司
次股東大會審議事項及內容，表決意見如下所示。本人/本單位對本次會議表決
事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果由本人/
本單位承擔。
同 反 棄
備注
提案 意 對 權
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
總議案 √
關于 2022 年度董事會工作報告的議案 √
關于 2022 年度監事會工作報告的議案 √
關于 2022 年度財務報告的議案 √
關于 2022 年度利潤分配的預案 √
關于 2022 年度報告及其摘要的議案 √
關于提請股東大會授權董事會辦理以 √
議案
關于增加注冊資本及修訂公司章程的 √
議案
委托股東姓名/名稱（簽章）：
身份證或營業執照號碼：
委托人股東帳號：
委托股東持有股份的性質：
委托股東持股數量：
委托日期：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
附注：
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）
參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
（1）填報表決意見或選舉票數：對于本次股東大會議案（非累積投票議案）
填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
（3）在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投
票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分
議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；若先對總議
案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準，不得撤單。
二、通過深交所系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統的程序
開當日）9:15-15:00。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交 所投資者 服務密 碼”。 具體的 身份認 證流程可 登錄互 聯網投 票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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