證券代碼：300548 證券簡稱：博創(chuàng)科技 公告編號：2023-014
博創(chuàng)科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于注銷部分股票期權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，并且沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
博創(chuàng)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 22 日召開的第
五屆董事會第二十三次會議和第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關于注
銷部分股票期權的議案》，具體內容如下：
一、 公司 2021 年股票期權激勵計劃概述
司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、
《關于公司 2021 年股票
期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》和《關于提請公司股東大會授權董事會
辦理 2021 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，公司第五屆監(jiān)事會第七次會議
審議通過了相關議案。2021 年 11 月 8 日，公司第五屆董事會第八次會議審議通
過了《關于提請召開 2021 年第四次臨時股東大會的議案》。公司已將激勵對象名
單在公司內部進行了公示。公示期滿后，監(jiān)事會對本次股權激勵計劃授予激勵對
象名單進行了核查并對公示情況進行了說明，公司獨立董事就本次股權激勵計劃
是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司和全體股東利益的情形發(fā)表了
獨立意見。
于公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案》
、《關于公司 2021
年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》和《關于提請公司股東大會授權
董事會辦理 2021 年股票期權激勵計劃有關事項的議案》，公司實施 2021 年激勵
計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日，在激勵對象符合條件時向激勵對象授
予股票期權并辦理授予所必需的全部事宜。
次會議審議通過了《關于公司向激勵對象首次授予股票期權的議案》
。公司獨立
董事就上述相關事項發(fā)表了同意的意見，國浩律師（北京）事務所發(fā)表了法律意
見。
十三次會議審議通過了《關于調整股票期權行權價格及數(shù)量和限制性股票回購價
格及數(shù)量的議案》。公司獨立董事就上述相關事項發(fā)表了同意的意見，國浩律師
（北京）事務所發(fā)表了法律意見。
六次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留股票期權的議案》
。公司獨立董
事就上述相關事項發(fā)表了同意的意見，國浩律師（北京）事務所發(fā)表了法律意見。
第二十一次會議審議通過了《關于 2021 年股票期權激勵計劃首次授予第一期條
件成就的議案》和《關于注銷部分股票期權的議案》。公司獨立董事就上述相關
事項發(fā)表了同意的意見，國浩律師（北京）事務所發(fā)表了法律意見。
二、 本次注銷部分股票期權原因和數(shù)量
根據(jù)公司 2021 年股票期權激勵計劃的相關規(guī)定，公司首次授予股票期權中
票期權合計 780,000 份進行注銷。注銷后，公司 2021 年股票期權激勵計劃首次
授予股票期權數(shù)量由 9,369,000 份變?yōu)?ensp;8,589,000 份。
三、 本次注銷部分股票期權對公司的影響
本次注銷部分股票期權不會對公司的財務狀況和經營成果產生影響，也不會
影響公司管理團隊的勤勉盡職。
四、 獨立董事意見
公司本次注銷部分股票期權事項，符合上市公司股權激勵管理辦法及公司
股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意本次注銷部分股票期權事項。
五、 監(jiān)事會意見
公司本次注銷部分股票期權的程序符合相關規(guī)定，不會對公司的經營業(yè)績產
生影響。因此，監(jiān)事會同意公司按照 2021 年股票期權激勵計劃相關程序注銷股
票期權 780,000 份。
六、 法律意見書的結論性意見
國浩律師（北京）事務所律師認為：公司本次注銷部分股票期權已經取得現(xiàn)
階段必要的授權和批準，符合上市公司股權激勵管理辦法等相關法律法規(guī)、規(guī)范
性文件及公司 2021 年股票期權激勵計劃的有關規(guī)定，公司尚需按照上市公司股
權激勵管理辦法及深圳證券交易所有關規(guī)范性文件的規(guī)定履行相關信息披露義
務并辦理本次注銷的相關手續(xù)。
特此公告
博創(chuàng)科技股份有限公司董事會
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