證券代碼：601128 證券簡稱：常熟銀行 公告編號：2023-004
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司
【資料圖】
第七屆董事會第十六次會議決議公告
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會及全體董
事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容
的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本行第七屆董事會第十六次會議于 2023 年 3 月 23 日以現場會議方式召開，
會議通知及會議文件已于 2023 年 3 月 13 日發出。會議由莊廣強董事長主持，會
議應到董事 13 人，實到董事 11 人，楊玉光董事、聶玉輝董事因公務原因未能親
自出席會議，委托孟施何董事代為出席并表決。監事和部分高管列席了會議，會
議符合《公司法》等法律法規及本行《章程》的有關規定。
會議審議并通過了如下議案：
一、2022 年度董事會工作報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、2022 年年度報告及摘要
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2022 年年
度報告》和《常熟銀行 2022 年年度報告摘要》。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、2022 年度財務決算和 2023 年度財務預算方案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、2022 年度利潤分配方案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2022 年年
度利潤分配方案公告》（2023-005）。
獨立董事對此事項發表了獨立意見，同意本行擬定的利潤分配方案。
本議案尚需提交股東大會審議。
五、2023 年度單位負責人履職待遇、業務支出預算方案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
六、2023 年度資本充足率管理計劃
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
七、2023 年度風險偏好陳述書
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
八、2022 年度關聯交易專項報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
九、部分關聯方 2023 年度日常關聯交易預計額度
同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
（關聯董事薛文、孫明、孟施何、楊玉光、
聶玉輝、王春華、朱勤保回避表決）
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行關于部分關
聯方 2023 年度日常關聯交易預計額度的公告》（2023-006）。
獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，同意議案內容。
本議案尚需提交股東大會審議。
十、2022 年度內部控制評價報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2022 年度
內部控制評價報告》。
獨立董事對此事項發表了獨立意見，同意本行擬定的內部控制評價報告。
十一、2022 年度社會責任（ESG）報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行 2022 年度
社會責任（ESG）報告》。
十二、2022 年度三農金融業務計劃執行情況報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十三、2022 年度董事、高管人員薪酬方案
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事對此事項發表了獨立意見，同意董事會擬定的 2022 年度董事、高
管人員薪酬方案。
十四、2023 年度董事長、高管人員履職考核辦法
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十五、主要股東履約評價報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十六、大股東評估報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十七、2023 年度信貸資產證券化與信貸資產流轉項目安排
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十八、2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見本行同日披露在上海證券交易所網站的《常熟銀行關于 2022
年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
十九、購置房產用于建設普惠金融研發中心。
同意 13 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司董事會
查看原文公告
關鍵詞：
