證券代碼：300655 證券簡稱：晶瑞電材 公告編號：2023-022
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：123031 債券簡稱：晶瑞轉債
債券代碼：123124 債券簡稱：晶瑞轉 2
晶瑞電子材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
晶瑞電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十九次會
議于 2023 年 3 月 23 日以通訊方式及現場會議相結合的方式在公司會議室召開。
本次董事會會議經全體董事一致同意豁免會議通知期限要求，會議已于 2023 年
并主持，會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。公司監事、高級管理人員列
席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
具體內容詳見公司于 2023 年 3 月 24 日在中國證監會指定的創業板信息披露
網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于不提前贖回“晶瑞轉債”的
公告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件
特此公告。
晶瑞電子材料股份有限公司
董事會
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