證券代碼：002268   證券簡稱：電科網安   公告編號：2023-007

(資料圖)

       中電科網絡安全科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中電科網絡安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電科

網安”）第七屆董事會第三十五次會議于2023年3月22日以通訊會議

方式召開。本次會議的會議通知已于2023年3月22日以專人送達、電

子郵件等方式送達各參會人。會議由董事長孟玲女士主持，會議應參

與表決董事6人，實際參與表決董事6人，公司監事和部分高級管理人

員列席了本次會議，會議的召開與表決程序符合《公司法》及《公司

章程》的規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于授權副總經理魏洪寬先生代行總經理職責

的議案》

  表決結果：贊成 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  鑒于公司總經理職位暫時空缺，為完善公司治理結構，保證公司

日常經營管理工作的順利進行，根據相關法律法規及《公司章程》的

有關規定，董事會授權魏洪寬先生代行總經理職責，代理期限自董事

會審議通過之日起至聘任總經理或其他代行總經理人選上任之日止。

公司將按相關規定盡快完成總經理聘任工作。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，《獨立董事關于第七

屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見》請見2023年3月24日

的巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。

   三、備查文件

意見。

   特此公告。

                       中電科網絡安全科技股份有限公司

                                  董事會

                            二〇二三年三月二十四日

  附件：簡歷

  魏洪寬先生：中國國籍，無境外居留權，1974年6月生，會計學

本科學歷，高級工程師。歷任本公司項目管理部經理、產品部主任、

政府、金融行業銷售部經理、電子商務、政務安全部經理、總經理助

理、副總經理，中國電子科技網絡信息安全有限公司經營發展部副總

經理、經營發展部總經理、經營發展部與總體方案中心聯合直屬黨支

部書記等職務。2019年4月至今任本公司副總經理，現主要分管市場

營銷、經濟運行、移動互聯網業務、工程服務、質量管理等業務。

  魏洪寬先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，

未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為

不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到

中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三

次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違

規被中國證監會立案調查，不存在被列為失信被執行人的情形；與持

有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及公司董事、監事和

其他高級管理人員不存在關聯關系。持有公司股份80,000股（系公司

實施2020年首期限制性股票計劃授予之股票）。

查看原文公告

關鍵詞：