中國(guó)移動(dòng)有限公司
獨(dú)立非執(zhí)行董事關(guān)于 2023 年第一次董事會(huì)
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
《上海證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《中國(guó)移動(dòng)有限公
司之組織章程細(xì)則》
（以下簡(jiǎn)稱“《組織章程細(xì)則》”）等有關(guān)規(guī)定，中國(guó)移動(dòng)有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立非執(zhí)行董事，依據(jù)客觀公正的原則，基于獨(dú)立
判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司擬于 2023 年 3 月 23 日召開的 2023 年第一次董事會(huì)擬審議
的《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案》
《關(guān)
于修訂中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的
議案》《關(guān)于續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2023 年度核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案》及《關(guān)于 2023 年
關(guān)連（聯(lián)）交易的議案》進(jìn)行了事前審核后，發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：
《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議
一、
案》
《中國(guó)移動(dòng)有限公司關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估
報(bào)告》真實(shí)客觀，充分反映了中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中移
財(cái)務(wù)公司”）的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況。中移財(cái)務(wù)公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、內(nèi)控建設(shè)、
經(jīng)營(yíng)情況均符合開展金融服務(wù)的要求，公司關(guān)聯(lián)方與中移財(cái)務(wù)公司開展的金融服
務(wù)業(yè)務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《組織章程細(xì)則》的規(guī)定，有利于提高
公司資金使用效率，符合公司與全體股東的利益，不存在損害公司和股東，特別
是中小股東利益的情形。該風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告有助于公司及時(shí)有效地防范相關(guān)風(fēng)
險(xiǎn)，具備客觀性和公正性。
鑒于以上，同意將《關(guān)于中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司 2022 年風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)
評(píng)估報(bào)告的議案》提交董事會(huì)審議。
二、
《關(guān)于修訂中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
處置預(yù)案的議案》
《中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》能
夠有效地防范、及時(shí)控制、降低和化解公司關(guān)聯(lián)方與中移財(cái)務(wù)公司開展各項(xiàng)金融
服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)資金安全，符合公司整體利益，不存在損害公司和股東，
特別是中小股東利益的情形。
鑒于以上，同意將《關(guān)于修訂中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司與關(guān)聯(lián)方開展
金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》提交董事會(huì)審議。
三、
《關(guān)于續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）為公司 2023 年度核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案》
畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）和畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為擬聘
會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有獨(dú)立的法人資格，在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性
和誠(chéng)信狀況等方面符合監(jiān)管規(guī)定，聲譽(yù)良好，具備為公司繼續(xù)提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)
驗(yàn)與能力。
鑒于以上，同意將《關(guān)于續(xù)聘畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)
所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度核數(shù)師并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案》
提交董事會(huì)審議。
《關(guān)于 2023 年關(guān)連（聯(lián)）交易的議案》
四、
經(jīng)過對(duì) 2023 年可能發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行審核，認(rèn)為：
特別是中小股東利益的情形。
或交易，有助于公司業(yè)務(wù)開展，有利于提高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
關(guān)聯(lián)人形成依賴。
鑒于以上，同意將《關(guān)于 2023 年關(guān)連（聯(lián)）交易的議案》提交董事會(huì)審議。
中國(guó)移動(dòng)有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事
姚建華、楊強(qiáng)、李嘉士、梁高美懿
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關(guān)鍵詞：
