證券代碼：301193 證券簡稱：家聯(lián)科技 公告編號：2023-016
寧波家聯(lián)科技股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波家聯(lián)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召開
的第二屆董事會第七次會議審議通過《關于提請公司召開 2022 年年度股東大會
的議案》，現(xiàn)就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022 年年度股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會。
（三）本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性
文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
進行網絡投票的具體時間為：2023 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方
式召開。
公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場
投票可以委托代理人代為投票）、網絡投票或其他表決方式的一種方式，如果同
一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 4 月 4 日（星期二）
（七）出席對象：
記在冊的本公司全體已發(fā)行有表決權股份的股東均有權出席本次股東大會及參
加會議表決。股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人可以不必是公司的股東。
（八）會議地點：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)興浦路 296 號公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以
投票
非累積投票提
案
《關于公司<2022 年度董事會工作報告>的
議案》
《關于公司<2022 年度財務決算報告>的議
案》
《關于公司<2023 年度財務預算報告>的議
案》
《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉
增股本方案的議案》
《關于公司<前次募集資金使用情況報告>
的議案》
《關于公司<2022 年年度報告全文>及其摘
要的議案》
《關于公司<2023 年度非獨立董事薪酬方
案>的議案》
《關于公司<2023 年度監(jiān)事薪酬方案>的議
案》
《關于公司續(xù)聘 2023 年度會計師事務所的
議案》
《關于公司及子公司向金融機構申請綜合
授信額度的議案》
《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>并
辦理工商變更登記的議案》
《關于公司<2022 年度監(jiān)事會工作報告>的
議案》
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東）單獨計票，
并根據(jù)計票結果進行公開披露。議案 7 關聯(lián)股東應回避表決，并不得接受其他股
東委托進行投票。
體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度
獨立董事述職報告》。
三、會議登記等事項
明“股東大會”字樣。
（1）全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；自
然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權委托書（見附件二）、
委托人的身份證（復印件）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、
法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人出具的授權委托書、法人單位營業(yè)
執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（4）異地股東可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，信函、電子郵件或
傳真需于 2023 年 4 月 10 日（星期一）下午 17:00 前送達公司。股東請仔細填寫
《參會股東登記表》（見附件三），以便登記確認。
（5）本次股東大會不接受電話登記。
（6）注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會
前半小時到會場辦理確認手續(xù)。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（網址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
（一）通訊地址：浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)澥浦鎮(zhèn)興浦路 296 號
（二）郵政編碼：315200
（三）聯(lián)系電話：0574-86360326
（四）指定傳真：0574-86369331
（五）電子郵箱：hljl@nbhome-link.com
（六）聯(lián)系人：汪博
（七）會議費用：與會股東食宿費、交通費自理。
六、備查文件
第二屆董事會第七次會議決議。
特此通知。
寧波家聯(lián)科技股份有限公司董事會
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和下午 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
間為 2023 年 4 月 12 日下午 15：00。
網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權委托書
茲授權委托 （先生/女士）代表（本公司/本人）出席 2023 年
開的寧波家聯(lián)科技股份有限公司 2022 年年度股東大會，并代表（本公司/本人）
依照以下指示對下列提案投票。（本公司/本人）對本次會議表決事項未作具體
指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由（本公司/本人）
承擔。
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
碼
目可以投票
非累積投票提案
《關于 2022 年度利潤分配及資本公積金轉增股本
方案的議案》
《關于公司<前次募集資金使用情況報告>的議
案》
《關于公司<2022 年年度報告全文>及其摘要的議
案》
《關于公司<2023 年度非獨立董事薪酬方案>的議
案》
《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額
度的議案》
《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工
商變更登記的公告》
注：請對每一表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權，并在相應欄內劃“√”，多
選視為無效委托。
本次授權的有效期限：自簽署日起至本次股東大會結束。
委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：
委托人持股數(shù)量及持股性質：
委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號）：
委托人股東賬戶：
被委托人簽名：
被委托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
附件三：
寧波家聯(lián)科技股份有限公司
法定代表人（僅
股東姓名或名稱
限法人股東）
證件名稱 證件號碼
股東賬戶 持股數(shù)（股）
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址及郵編
出席會議人姓名/名稱
代理人姓名 是否提交委托書 □是 □否
代理人證件名稱 代理人證件號碼
代理人聯(lián)系電話 代理人電子郵箱
代理人聯(lián)系地址及郵編
個人股東簽字/法人股東簽
章
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