證券代碼：600791 證券簡稱：京能置業 公告編號：臨 2023-012 號
京能置業股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的
(相關資料圖)
通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年4月7日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大
會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和
網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 4 月 7 日 14 點 00 分
召開地點：北京市豐臺區汽車博物館東路 2 號院 4 號樓 2 單元公
司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 7 日
至 2023 年 4 月 7 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的
投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通
投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1
號——規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關于公司符合向特定對象發行 A 股股票條件的議
案
關于公司 2023 年度向特定對象發行 A 股股票方案
的議案
關于《京能置業股份有限公司 2023 年度向特定對
象發行 A 股股票預案》的議案
關于《京能置業股份有限公司 2023 年度向特定對
象發行 A 股股票發行方案論證分析報告》的議案
關于《京能置業股份有限公司 2023 年度向特定對
議案
關于 2023 年度向特定對象發行 A 股股票攤薄即期
回報的影響與填補措施及相關主體承諾的議案
關于未來三年股東分紅回報規劃（2023-2025 年）
的議案
關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特
定對象發行股票相關事宜的議案
上述議案均已經公司第九屆董事會第十九次臨時會議審議通過，
相關公告刊登于 2023 年 3 月 23 日的《中國證券報》《上海證券報》
和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行
使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公
司 交 易 終端 ）進行 投 票 ，也 可以登 陸 互 聯網 投票平 臺 （ 網址 ：
vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，
投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說
明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下
全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會
網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股
東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意
見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，
其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，
分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復
進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海
分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是
公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600791 京能置業 2023/4/3
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記方式：法人股股東代表持公司營業執照復印件（加蓋
公章）
、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登
記手續；個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，受托代理人持本人身
份證、授權委托書、委托人股票賬戶辦理登記手續。異地股東可以用
信函或傳真方式登記。
選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統直接參
與股東大會投票。
（二）登記時間：2023 年 4 月 4 日,上午 9:00—11:30 分，下午
（三）登記地點：北京市豐臺區汽車博物館東路 2 號院 4 號樓 2
單元公司會議室
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
元
（二）參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它
有關費用自理。
（三）網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網
絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通
知進行。
特此公告。
京能置業股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
京能置業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 7 日召開
的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
關于公司符合向特定對象發行 A 股股
票條件的議案
關于公司 2023 年度向特定對象發行
A 股股票方案的議案
本次發行前公司滾存未分配利潤的
安排
關于《京能置業股份有限公司 2023
的議案
關于《京能置業股份有限公司 2023
案論證分析報告》的議案
關于《京能置業股份有限公司 2023
金使用可行性分析報告》的議案
關于無需編制前次募集資金使用情
況報告的議案
關于 2023 年度向特定對象發行 A 股
股票攤薄即期回報的影響與填補措
施及相關主體承諾的議案
關于未來三年股東分紅回報規劃
（2023-2025 年）的議案
關于提請股東大會授權董事會全權
事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意
愿進行表決。
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