股票代碼：600727 股票簡稱：魯北化工 編號：2023-002
山東魯北化工股份有限公司
第九屆董事會第七次會議決議公告
(資料圖)
特別提示
本公司董事會及全體董事成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東魯北化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議的
通知于2023年3月11日以郵件通知的方式發出，會議于2023年3月22日上午在公司辦
公樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應參加表決董事6人，實際參加表決
董事6人。會議由董事長陳樹常先生主持。
會議以舉手表決方式對議案進行了表決，會議的召開和表決符合《中華人民共
和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議符合有關法律、法規、規章和公司
章程的有關規定。
經與會董事充分討論，審議通過如下決議：
一、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度總經理工作
報告的議案》；
二、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度董事會工作
報告的議案》；
此項議案需提交股東大會審議。
三、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度財務決算及
報告全文詳見上交所網站。
此項議案需提交股東大會審議。
四、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度獨立董事述
職報告的議案》；
報告全文詳見上交所網站。
此項議案需提交股東大會審議。
五、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度利潤分配方
案的議案》；
經利安達會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2022年度歸屬于上市公司股
東的凈利潤為-8,830.22萬元。鑒于公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為負
值，未實現盈利，公司董事會綜合考慮公司的持續穩定經營、長遠發展和全體股東
利益，2022年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。詳見《山東魯
北化工股份有限公司 關于 2022年度擬不進行利潤分配的公告 》（公告編號：
此項議案需提交股東大會審議。
六、會議以同意4票，反對0票，棄權0票，通過了《關于預計2023年度日常關
聯交易的議案》；
本次會議對2022年度公司與山東魯北企業集團總公司等各關聯方發生的日常關
聯交易的執行情況進行了確認，并對2023年度日常關聯交易進行預計。關聯董事陳
樹常先生、謝軍先生回避表決。詳見《山東魯北化工股份有限公司關于預計2023年
度日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-005）。
此項議案需提交股東大會審議。
七、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于續聘公司2023年度審
計機構的議案》；
公司繼續聘請利安達會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年度財務及內
部控制審計機構，并提請公司2022年度股東大會授權董事會參照以前年度審計費用
及審計工作量決定其審計費用。詳見《山東魯北化工股份有限公司續聘會計師事務
所公告》（公告編號：2023-006）。
此項議案需提交股東大會審議。
八、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年年度報告及其
摘要的議案》；
報告內容詳見上交所網站。
此項議案需提交股東大會審議。
九、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度內部控制評
價報告的議案》；
報告全文詳見上交所網站。
十、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2022年度企業社會責
任報告的議案》；
報告全文詳見上交所網站。
十一、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于董事、監事及高級
管理人員2023年度薪酬的議案》；
經公司董事會薪酬與考核委員會審議，公司董事、監事及高級管理人員2023年
度的薪酬方案擬定如下：在公司擔任具體職務的董事、監事及高級管理人員，其工
資標準按其所任職務核定，年度績效考核結果與年薪酬掛鉤，實際領取的年度薪酬
總額由工資及根據績效考核結果確定的年度獎金組成，績效考核由董事會薪酬與考
核委員會負責實施；獨立董事實行年度薪酬，每位獨立董事的年度薪酬為7萬元（稅
后）。
此項議案需提交股東大會審議。
十二、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2023年度使用自有
資金進行委托理財的議案》；
為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司日常經營的前提下，同意公司2023
年度使用總額不超過人民幣5億元的自有資金購買理財產品，進行委托理財。在限定
額度內，資金可以滾動使用，并授權財務部門具體實施。詳見《山東魯北化工股份
有限公司關于2023年度使用自有資金進行委托理財的公告》（公告編號：2023-007）。
此項議案需提交股東大會審議。
十三、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2023年度向銀行申
請授信額度的議案》；
公司2023年度擬向銀行申請敞口授信額度26億元人民幣。為提高工作效率，及
時辦理融資業務，根據公司實際經營情況的需要授權公司董事長在上述授信額度范
圍內審核并簽署相關融資合同文件。詳見《山東魯北化工股份有限公司關于2023年
度向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-008）。
此項議案需提交股東大會審議。
十四、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于2023年度預計向全
資子公司提供擔保的議案》；
為滿足公司及全資子公司的日常生產經營及業務發展需要，公司預計2023年度
向全資子公司山東金海鈦業資源科技有限公司和山東祥海鈦資源科技有限公司(以
下簡稱“金海鈦業”、“祥海科技”)提供的擔保額度不超過人民幣15億元。為提高
工作效率，及時辦理相關業務，根據公司實際經營情況的需要授權公司董事長在上
述額度范圍內審核并簽署擔保合同文件。詳見《山東魯北化工股份有限公司關于2023
年度預計向全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-009）。
董事會認為：公司為金海鈦業、祥海科技提供融資擔保有利于推動公司及全資
子公司的業務發展，公司可以及時掌控其資信狀況，擔保風險在可控范圍內。
此項議案需提交股東大會審議。
十五、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于對山東祥海鈦資源
科技有限公司增加注冊資本的議案》。
為增強祥海科技資本實力，優化資產負債結構，滿足項目開展的資本金需求，
提升盈利水平和融資能力，加快公司整體戰略規劃目標的實現，公司擬以貨幣的形
式對祥海科技增資人民幣28,000萬元，增資后祥海科技注冊資本將達到30,000萬元。
詳見《山東魯北化工股份有限公司關于對全資子公司增資的公告》（公告編號：
十六、會議以同意6票，反對0票，棄權0票，通過了《關于召開2022年年度股
東大會的議案》。
根據《公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的有關規定，公司擬定于2023
年4月28日召開公司2022年年度股東大會，審議本次董事會審議通過的相關議案。詳
見《山東魯北化工股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：
特此公告。
山東魯北化工股份有限公司
董 事 會
二〇二三年三月二十三日
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