證券代碼：000737        證券簡稱：北方銅業      公告編號：2023-04

            北方銅業股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

【資料圖】

     誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

發送給北方銅業股份有限公司（以下簡稱公司）全體董事。

方式召開。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  該議案涉及關聯交易，關聯董事魏迎輝、高建忠、李晨光回避表決，獨立董事

對本議案發表了同意的獨立意見和事前認可意見。該議案尚需提交公司股東 大會審

議。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 及《上海證券報》

《證券時報》上的《2023年度日常關聯交易預計公告》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  同意聘任馬雪麗女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自

本次董事會決議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 及《上海證券報》

《證券時報》上的《關于證券事務代表辭職及聘任證券事務代表的公告》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  公司董事會授權公司及其子公司管理層在額度范圍內行使該項投資決策權并簽

署相關協議及辦理相關具體事宜。公司及其子公司財務管理部負責組織實施。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 及《上海證券報》

《證券時報》上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  同意公司及其子公司擬向銀行及其他金融機構申請不超過人民幣（含外幣折算）

使該項決策權并簽署銀行授信相關協議和辦理具體業務。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《北 方銅業

股份有限公司信息披露事務管理制度》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《北 方銅業

股份有限公司關聯交易管理辦法》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《北 方銅業

股份有限公司獨立董事工作制度》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《北 方銅業

股份有限公司董事會秘書工作細則》。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得審議通過。

  具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及《 上海證券

報》《證券時報》上的《關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告》。

  三、備查文件

  特此公告。

                            北方銅業股份有限公司董事會

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