證券代碼：600511 證券簡稱：國藥股份 公告編號：臨 2023-004
(資料圖)
國藥集團藥業股份有限公司
關 于 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 的 公 告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤 導 性 陳 述 或 者 重 大 遺 漏 ，并 對 其 內 容 的 真 實 性 、準 確 性 和 完 整 性 承
擔法律責任。
重要內容提示：
分 配 比 例 :每 10 股 派 發 現 金 紅 利 7.82 元（ 含 稅 ）。 不 實 施 資 本 公
積金轉增股本方案。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，
具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在 實 施 權 益 分 派 的 股 權 登 記 日 前 公 司 總 股 本 發 生 變 動 的 ，擬 維 持
分 配 總 額 不 變 ，相 應 調 整 每 股 分 配 比 例 ，并 將 另 行 公 告 具 體 調 整 情 況 。
一、利潤分配方案內容
經 安 永 華 明 會 計 師 事 務 所 (特 殊 普 通 合 伙 )審 計 ， 國 藥 股 份 2022
年 實 現 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 1,964,057,559.33 元 人 民 幣
（ 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 法 定 盈 余 公 積 累 計 額 已 達 注 冊 資 本
的 50 ％ 以 上 ， 故 不 再 計 提 ）， 本 年 度 實 現 歸 屬 于 母 公 司 可 分 配 利 潤
結 合 中 國 證 監 會《 上 市 公 司 監 管 指 引 第 3 號 — — 上 市 公 司 現 金 分
紅 》、《 上 海 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第 1 號 — — 規 范 運 作 》
的相關規定以及公司業務發展的實際需求，做出如下利潤分配方案：
公 司 擬 以 2022 年 12 月 31 日 的 總 股 本 754,502,998 股 為 基 數 ，
每 10 股 派 發 現 金 股 利 7.82 元 人 民 幣 （ 含 稅 ）， 共 計 派 發 現 金 股 利
積金轉增股本方案。本年度公司現金分紅比例占當年凈利潤的
如 在 本 公 告 披 露 之 日 起 至 實 施 權 益 分 派 股 權 登 記 日 期 間 ，公 司 總
股 本 發 生 變 動 的 ，擬 維 持 分 配 總 額 不 變 ，相 應 調 整 每 股 分 配 比 例 ，并
將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公 司 于 2023 年 3 月 22 日 召 開 的 第 八 屆 董 事 會 第 六 次 會 議 審 議 通
過 此 次 利 潤 分 配 方 案 ， 此 次 利 潤 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2022 年 年 度
股東大會審議。此次利潤分配方案符合公司章程規定的利潤分配政
策。
（二）獨立董事意見
公 司 獨 立 董 事 根 據 中 國 證 監 會《 上 市 公 司 監 管 指 引 第 3 號 — — 上
市 公 司 現 金 分 紅 》、
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—
— 規 范 運 作 》、《 公 司 章 程 》 等 相 關 規 定 ， 對 公 司 2022 年 度 利 潤 分 配
方案（預案）進行了核查并審閱，發表獨立意見如下：
公 司 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 符 合 中 國 證 監 會 《 上 市 公 司 監 管 指
引 第 3 號 — — 上 市 公 司 現 金 分 紅 》、
《上海證券交易所上市公司自律監
管 指 引 第 1 號 — — 規 范 運 作 》、
《 公 司 章 程 》等 相 關 規 定 ，符 合 公 司 的
實際情況，沒有損害股東特別是中小股東的利益。
（三）監事會意見
公 司 監 事 會 根 據 中 國 證 監 會《 上 市 公 司 監 管 指 引 第 3 號 — — 上 市
公 司 現 金 分 紅 》、
《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——
規 范 運 作 》、《 公 司 章 程 》 等 相 關 規 定 ， 對 公 司 2022 年 度 利 潤 分 配 及
方案（預案）進行了核查并審閱，發表意見如下：
公 司 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 的 分 配 比 例 、 分 派 形 式 以 及 決 策 程
序 符 合 相 關 規 定 。本 次 利 潤 分 配 預 案 充 分 考 慮 了 公 司 盈 利 情 況 、未 來
發 展 資 金 需 求 、股 東 回 報 等 因 素 ，不 存 在 損 害 公 司 及 中 小 股 東 利 益 的
情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因
素 ，不 會 對 公 司 經 營 現 金 流 產 生 重 大 影 響 ，不 會 影 響 公 司 正 常 經 營 和
長期發展。
本 次 利 潤 分 配 方 案 尚 需 提 交 公 司 2022 年 年 度 股 東 大 會 審 議 通 過
后方可實施。
特此公告。
國藥集團藥業股份有限公司
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