證券代碼：002691 證券簡稱：冀凱股份 公告編號：2023-004
(相關資料圖)
冀凱裝備制造股份有限公司
關于預計 2023 年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
本著成本控制、互惠互利的原則，2023年度冀凱裝備制造股份有限公司（以
下簡稱“公司”）下屬子公司與實際控制人馮春保先生控制的企業將發生合計不
超過2,389萬元的采購、銷售及服務業務，2022年度上述業務實際發生金額282.20
萬元。
票棄權的表決結果審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》。因公
司董事長馮帆先生為關聯董事，審議該項議案時回避了表決。
公司2023年度預計發生的日常關聯交易金額在董事會決策權限之內，無需提
交公司股東大會審議。
（二）預計關聯交易類別和金額
單位：萬元
截至披露 2022 年度
關聯交易 關聯交易 關聯交易 2023 年度
關聯人 日已發生 實際發生
類別 內容 定價原則 預計金額
金額 金額
河北冀凱
按市場
工貿有限公 鑄件產品 300.00 — 6.70
價格
向關聯人 司
銷售產品 RUS 鉆車、錨桿
Mining 機、幫機、氣 按市場
Services Pty 動泵、注漿 價格
Ltd 車、相關配件
及耗材
Australia
鉆車、錨桿
Mining
機、幫機、氣 按市場
Machinery 1,500.00 — —
動泵、注漿 價格
Group(AM
車、相關配件
M)Pty Ltd
小計 — — 2,200.00 4.15 256.20
RUS
Mining 按市場
鉆車配件 50.00 2.50 —
Services Pty 價格
Ltd
向關聯人 Australia
采購產品、 Mining
商品 Machinery 按市場
鉆車配件 100.00 — —
Group 價格
（AMM）
Pty Ltd
小計 — — 150.00 2.50 —
軟件實施及
北京冀凱信
服務、網絡整 按市場
息技術有限 26.00 — 26.00
體規劃與實 價格
公司
施
軟件實施及
接受關聯 河北冀凱信
服務、網絡整 按市場
人提供的 息技術有限 8.00 — —
體規劃與實 價格
服務 公司
施
河北冀凱信
兩化融合貫 按市場
息技術有限 5.00 — —
標服務 價格
公司
小計 — — 39.00 — 26.00
合計 — 2,389.00 6.65 282.20
（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
實際發 實際發
生額占 生額與
關聯交 關聯交 實際發 預計 披露日期及
關聯人 同類業 預計金
易類別 易內容 生金額 金額 索引
務比例 額差異
（%） （%）
向關聯人 河北冀 詳見公司
銷售產 凱工貿有 鑄件產品 6.70 300.00 6.33% 97.77% 2022 年 4 月
品、商品 限公司 20 日披露于
RUS 鉆車、錨桿 249.50 800.00 2.96% 68.81% 巨潮資訊網
Mining 機、幫機、 （http://w
Services 氣動泵、注 ww.cninfo.
Pty Ltd 漿車、相關 com.cn）上
配件及耗 《關于預計
材 2022 年度日
小計 — 256.20 1,100.00 — — 常關聯交易
的公告》 （公
RUS
告編號：
向關聯 Mining
鉆車配件 0.00 200.00 — 100% 2022-011）
人采購產 Services
品、商品 Pty Ltd
小計 — 0.00 200.00 — —
軟件實施
北京冀凱
及服務、網
信息技術 26.00 26.00 100% —
絡整體規
接受關聯 有限公司
劃與實施
人提供的
河北冀凱
服務 兩化融合
信息技術 0.00 5.00 — 100%
貫標服務
有限公司
小計 — 26.00 31.00 — —
公司董事會對日
常關聯交易實際 公司預計的日常關聯交易額度是依據公司日常業務需要進行的初步預計，實
發生情況與預計 際發生額是按照雙方實際簽訂合同金額和執行進度確定，存在一定不確定性。
存在較大差異的 公司關聯交易金額較小，上述差異不會對公司日常經營及業績產生影響。
說明（如適用）
公司獨立董事對
公司在預計 2022 年度日常關聯交易時，是根據雙方可能發生交易的上限金額
日常關聯交易實
預計，因此與實際發生情況存在一定差異。公司日常關聯交易遵循平等、公
際發生情況與預
正原則，實際發生額未超過預計額度，未損害公司和其他股東的合法權益。
計存在較大差異
的說明（如適用）
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）基本情況
河北冀凱工貿有限公司注冊于石家莊高新區中山東路961號20幢，法定代表
人為趙盤勝，注冊資本3,000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：2010
年12月16日，經營范圍為：金剛石工具的銷售、研發；機械設備、機械配件及原
輔料的研發、銷售；各類商品和技術的進出口業務，國家限制或禁止的除外。該
公司為冀凱企業管理集團有限公司全資子公司。
截至2022年12月31日，河北冀凱工貿有限公司相關財務數據為：資產總計
河北冀凱工貿有限公司實現營業收入1,194.20萬元，凈利潤41.22萬元。（2022年
度數據未經審計）
經查詢，河北冀凱工貿有限公司非失信被執行人。
RUS Mining Services Pty Ltd注冊于澳大利亞新南威爾士州，成立于2000年2
月25日，注冊資本為320,503.34澳元。RUS Mining Services Pty Ltd主要從事煤礦
用設備租賃及井下煤礦服務，其為RUS Holdings（Australia）Pty Ltd的全資子公
司，冀凱企業管理集團有限公司持有RUS Holdings（Australia）Pty Ltd100%股權。
截至2022年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相關財務數據為：資產總
計8,108.48萬元，負債總計11,423.70萬元，所有者權益總計-3,315.22萬元。2022
年度，RUS Mining Services Pty Ltd實現營業收入3,726.01萬元，凈利潤-658.49萬
元。（2022年度數據未經審計）
經查詢，RUS Mining Services Pty Ltd非失信被執行人。
北京冀凱信息技術有限公司注冊于北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓13
層3單元231605，法定代表人為馮春保，注冊資本8,300萬元，公司類型為有限責
任公司(自然人投資或控股)，成立日期：2009年7月27日，經營范圍為：技術開
發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機技術培訓；基礎軟件服務；應用軟
件服務；銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產品；經濟貿易咨詢；貨物進出口、
技術進出口、代理進出口；企業管理咨詢；出租商業用房；物業管理；軟件開發。
馮春保先生持有該公司86.50%股權。
截至2022年12月31日，北京冀凱信息技術有限公司相關財務數據為：資產總
計1,747.19萬元，負債總計102.69萬元，所有者權益總計1,644.49萬元。2022年度，
北京冀凱信息技術有限公司實現營業收入111.28萬元，凈利潤-88.21萬元。（2022
年度數據未經審計）
經查詢，北京冀凱信息技術有限公司非失信被執行人。
河北冀凱信息技術有限公司注冊于石家莊高新區中山東路961號20幢101室，
法定代表人為魏二宏，注冊資本3000萬元，公司類型為有限責任公司，成立日期：
技術服務；社會經濟咨詢、企業管理咨詢（金融、證券、期貨、保險、教育咨詢
除外）；計算機、軟件及外圍輔助設備、電子產品的批發、零售；自營和代理各
類商品及技術的進出口業務，國家限制或禁止的除外；房屋租賃；物業服務；停
車場服務。該公司為冀凱企業管理集團有限公司的全資子公司。
截至2022年12月31日，河北冀凱信息技術有限公司相關財務數據為：資產總
計2,804.61萬元，負債總計157.37萬元，所有者權益總計2,647.24萬元。2022年度，
河北冀凱信息技術有限公司實現營業收入296.67萬元，凈利潤-115.62萬元。
（2022
年度數據未經審計）
經查詢，河北冀凱信息技術有限公司非失信被執行人。
Australia Mining Machinery Group（AMM）Pty Ltd注冊于澳大利亞新南威爾
士州，成立于2008年8月29日，注冊資本300萬澳元。Australia Mining Machinery
Group（AMM）Pty Ltd主要從事國際貿易、投資和信息咨詢。冀凱企業管理集團
有限公司持有Australia Mining Machinery Group（AMM）Pty Ltd 100%股權。
截至2022年12月31日，Australia Mining Machinery Group（AMM）Pty Ltd相
關財務數據為：資產總計9,431.85萬元，負債總計3,091.12萬元，所有者權益總計
現營業收入23.57萬元，凈利潤763.83萬元。（2022年度數據未經審計）
經查詢，Australia Mining Machinery Group（AMM）Pty Ltd非失信被執行人。
（二）與公司的關聯關系
業管理集團有限公司的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3
條第（四）項規定的情形，從而與冀凱股份構成關聯方。
凱企業管理集團有限公司的下屬企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3
條第（四）規定的情形，從而與冀凱股份構成關聯方。
的企業，符合《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3條第（四）規定的情形，從
而與冀凱股份構成關聯方。
凱企業管理集團有限公司的下屬企業，符合《《深圳證券交易所股票上市規則》
人馮春保先生控股的冀凱企業管理集團有限公司的下屬企業，符合《《深圳證券
交易所股票上市規則》6.3.3條第（四）規定的情形，從而與冀凱股份構成關聯方。
（三）履約能力分析
本公司認為上述關聯方依法存續且經營正常，以往履約情況良好，目前不存
在向公司支付的款項形成壞賬的可能性，具有較強履約能力。
三、關聯交易主要內容
公司向河北冀凱工貿有限公司銷售的產品為鑄件產品；RUS Mining Services
Pty Ltd、Australia Mining Machinery Group（AMM）Pty Ltd作為冀凱股份的銷售
客戶，公司對其銷售管理模式以及與其簽訂的銷售合同和其他客戶一致，向其銷
售的產品主要為鉆車、錨桿機、幫機、氣動泵、注漿車、相關配件及耗材，向其
采購鉆車配件；北京冀凱信息技術有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件
的實施服務；河北冀凱信息技術有限公司將向公司提供全信息化精益管理軟件及
兩化融合貫標服務。
本公司與上述關聯方發生的關聯交易的價格依據市場公允價值確定，定價將
符合市場化原則，價格公允、合理，不損害公司及非關聯方股東的利益。
四、交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關聯方的日常關聯交易是公司業務發展及生產經營的需要，對于
公司的生產經營是必要的，預計在今后的生產經營中，相關關聯交易還會持續。
公司與上述關聯方的日常關聯交易屬于正常的商業交易行為，定價原則為市場價
格，具備公允性，沒有損害公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司
的相關制度進行。日常關聯交易的實施不會對公司獨立性產生不利影響，公司不
會因此對相關關聯方產生依賴或被其控制。
五、獨立董事意見
獨立董事對公司2023年度預計發生的日常關聯交易事項進行了認真核查，在
對該關聯交易行為予以事先認可后發表了如下獨立意見：
公司2023年度預計發生的日常關聯交易均為公司日常生產經營活動所需，有
利于公司業務的發展，且主要業務不會因為關聯交易而對關聯人形成依賴；關聯
董事在表決過程中進行了回避，其決策程序符合有關法律法規的要求；交易定價
均參照市場價格確定，關聯交易價格公允，不存在損害公司和中小股東利益的行
為。
六、備查文件
（一）公司第四屆董事會第十七次會議決議；
（二）公司獨立董事出具的《冀凱裝備制造股份有限公司獨立董事關于第四
屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
冀凱裝備制造股份有限公司
董事會
二Ο二三年三月二十二日
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