證券代碼：301330 證券簡稱：熵基科技 公告編號：2023-018
熵基科技股份有限公司
關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
熵基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“熵基科技”）第二屆董事會
第二十四次會議審議通過了《關于提請召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》，
決定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）召開 2023 年第三次臨時股東大會。現將本次
股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2023 年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司第二屆董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次臨時股東大會的召開符合有關法律、
行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，公司第二屆董事
會第二十四次會議已經審議通過提請召開本次臨時股東大會的議案。
（四）會議召開日期、時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 4 月 7
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023 年 4 月 7 日
（五）會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式
他人出席現場會議。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。（網絡投票流程見附件 2）。
公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（六）股權登記日：2023 年 3 月 31 日（星期五）
（七）出席對象：
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不
必是本公司股東；
（八）現場會議召開地點：廣東省東莞市塘廈鎮平山工業大路 32 號熵基科
技 204 會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表
備注
提案
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案（采用等額選舉）
《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議
案》
《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議
案》
《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人
的議案》
上述議案中議案 1.00、議案 2.00 屬于影響中小投資者（指除公司董事、監
事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）
利益的重大事項，公司將對其表決情況進行單獨計票并對計票結果進行披露。
本次審議的全部議案均以累積投票方式進行選舉，相關子議案將進行逐項表
決，股東大會將分別選舉非獨立董事 4 名、獨立董事 3 名、非職工代表監事 2 名。
股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將
所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總
數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳
證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
上述議案已經公司第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十八次會
議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《公司第二屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2023-014）
《公司第二屆監事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2023-015）等相關公
告。
三、會議登記事項
（1）法人股東由法定代表人出席會議的，需持加蓋公章的法人營業執照復
印件、法定代表人證明書及身份證和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委
托的代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、加蓋公章的法人營業執照復印
件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、法定代表人證明書和法
人股東賬戶卡進行登記。
（2）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席
會議的，代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復印件和授
權委托書進行登記。
（3）股東可憑以上有關證件的信函、傳真件、掃描件進行登記，股東信函
登記以當地郵戳為準。股東請仔細填寫《熵基科技股份有限公司 2023 年第三次
（附件 3），以便登記確認。傳真、信函及郵件在
臨時股東大會參會股東登記表》
系人郵箱（ir@zkteco.com），不接受電話登記。
編：523710（如通過信函及電子郵件方式登記，請注明“2023 年第三次臨時股東
大會”字樣）。
前半小時到會場辦理登記手續。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可通過深圳證券交易所交易系
統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的
具體操作流程見附件 2。
五、其他事項
（一）本次臨時股東大會現場會議會期半天，出席會議股東或股東代理人的
交通、食宿等費用自理。
（二）會議聯系方式
聯系人：郭艷波
電話：0769-82618868
傳真：0769-82618848
電子郵箱：ir@zkteco.com
聯系地址：廣東省東莞市塘廈鎮平山工業大路 32 號熵基科技證券部
六、備查文件
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事會
附件 1：
授權委托書
致：熵基科技股份有限公司
（以下簡稱“委托人”）茲委托 （先生/女
士）（以下簡稱“受托人”）參加熵基科技股份有限公司 2023 年第三次臨時股東
大會，代理委托人在本次會議上行使表決權。
一、受托人身份證號碼： 。
二、 委托人持有的熵基科技股份有限公司 股股份，為
（持股性質）。
三、 受托人對本次股東大會會議通知所列提案及事項均享有表決權。受
托人對本次會議列入的提案按以下表決意見進行表決：
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打鉤的欄
編碼 選舉票數（票）
目可以投票
累積投票提案（采用等額選舉）
《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候
選人的議案》
《關于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表
監事候選人的議案》
委托人對所審議的提案如無具體指示，受托人有權按照自己的意志表決。由
此引致的責任由委托人本人承擔。
四、 本次授權委托的有效期限：自本授權委托書簽發之日起至本次會議
結束時止。
五、 受托人不得轉委托。
委托人（簽字/蓋章）：
受托人（簽字）：
委托日期： 年 月 日
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的，應
當加蓋單位公章。
附件 2：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
基投票”。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（提案 1，采用等額選舉，應選人數為 4 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×4
股東可以將票數平均分配給 4 位董事候選人，也可以在 4 位董事候選人中任
意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（提案 2，采用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候
選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監事（提案 3，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將票數平均分配給 2 位非職工代表監事候選人，也可以在 2 位非職
工代表監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 3：
熵基科技股份有限公司
個人股東姓名/
法人股東名稱
身份證號碼/營 法人股東法定
業執照號碼 代表人姓名
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵政編碼
代理人身份證
代理人姓名
號碼
股東簽字（法人股東加蓋公章）：
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