股票代碼：601600        股票簡稱：中國鋁業      公告編號：臨 2023-003

                   中國鋁業股份有限公司

                關于 2022 年度利潤分配方案的公告

(資料圖片)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣 0.036 元（含稅）。

   ?   本次分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權

益分派實施公告中明確。

   ?   在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不

變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

   ?   本年度現金分紅占 2022 年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 14.74%，

主要原因是考慮到公司所處的行業特點、內外部經營環境、發展規劃、未來項目投

資等，需要積累適當的留存收益用于公司日常經營周轉及戰略發展需求，提升公司

整體價值，有利于實現股東的長期回報，符合廣大股東的利益。

   ?   本利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議、批準。

   一、利潤分配方案內容

   經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）及羅兵咸永道會計師事務所審

計，中國鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年度母公司財務報表凈利潤

為人民幣 1,682,538 千元，合并財務報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣

   根據《中國鋁業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，

經董事會審議，公司擬按照 2022 年度母公司財務報表凈利潤 10%提取法定公積金人

民幣 168,254 千元；并擬提取凈利潤的 36.72%，按每 10 股人民幣 0.36 元（含稅）

以現金方式向股東派發現金紅利。按公司已發行股本總數 17,161,591,551 股計算，

本次派息總額為人民幣 617,817,295.84 元（含稅），約占公司 2022 年度合并財務報

表歸屬于上市公司股東的凈利潤的 14.74%。分配完成后，母公司尚余未分配利潤將

轉入下一年度。

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議。

  二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說明

  公司 2022 年度現金分紅總額未達到合并財務報表歸屬于上市公司股東凈利潤的

持續提升公司經營效益，實現對股東的長期回報。資金用途主要包括：

  （一）重點項目投資及并購重組支出。公司從事鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、煤

炭、發電等的生產及銷售，固定資產投資規模大，行業盈利周期性明顯。近年來，

公司經營狀況雖逐步好轉，但是在國家實施“雙碳”戰略、國內鋁土礦資源量快速

下降背景下，公司致力于構建產業發展新格局，需安排一定規模的資本性開支，以

支撐相關戰略的實施。

  公司未來擬實施的項目主要包括：通過深化推進“兩海戰略”，持續布局海外

及港口項目，拓展海外鋁土礦資源供應渠道；加大對節能降碳技術的研究及投入，

加快對現有產能的節能降碳改造；推進用能結構優化，通過自建或與新能源企業合

作，打造一批綠色清潔產業基地，提升公司競爭力及可持續發展能力；適時尋求合

資合作、并購項目，進一步提升公司在本行業內的影響力等。

  （二）償還帶息債務。近年來，公司經營狀況持續好轉、融資渠道暢通，2023

年，公司擬進一步壓降帶息債務規模，以節約財務費用，提升盈利水平。

  三、公司履行的決策程序

  （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開的第八屆董事會第十次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配方案的議案》，全體董事一致同意本次利潤分配方案，認為：

本次利潤分配方案主要考慮到公司所處的行業特點、內外部經營環境、發展規劃、

未來項目投資等，需要積累適當的留存收益用于公司日常經營周轉及戰略發展需求，

提升公司整體價值，有利于實現股東的長期回報，符合廣大股東的利益。董事會同

意將該方案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  （二）獨立董事意見

  公司全體獨立董事認為，公司 2022 年度利潤分配方案符合有關法律、法規和《公

司章程》的規定，符合公司的實際情況，兼顧了對投資者的合理回報和公司的可持

續發展，符合投資者的長遠利益，不存在損害股東，特別是中小股東利益的情形。

因此，同意公司 2022 年度利潤分配方案，并同意將該方案提交公司 2022 年度股東

大會審議。

  （三）監事會意見

  公司于 2023 年 3 月 20 日召開的第八屆監事會第五次會議審議通過了《關于公

司 2022 年度利潤分配方案的議案》，全體監事一致同意本次利潤分配方案，認為該

方案符合公司及全體股東的整體利益，符合公司利潤分配政策及相關法律、法規及

《公司章程》的規定。

  四、相關風險提示

  本次利潤分配方案已綜合考慮公司未來發展及股東長遠利益，不會對公司現金

流及生產經營產生重大影響。

  本次利潤方案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施。

  特此公告。

                            中國鋁業股份有限公司董事會

備查文件：1.中國鋁業股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議

查看原文公告

關鍵詞：