證券代碼：002312 證券簡稱：川發龍蟒 公告編號：2023-021
四川發展龍蟒股份有限公司
關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經四川發展龍蟒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議
審議通過，公司定于 2023 年 4 月 24 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，本次股東大
會采取現場投票與網絡投票相結合的方式?，F將本次股東大會有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
(一) 會議屆次：2023 年第二次臨時股東大會
(二) 會議召集人：公司董事會
(三) 會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三十五次會議決定召開本次股
東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管
指引第 1 號--主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和《公司章程》的規定。
(四) 會議召開時間
（1）現場會議時間：2023 年 4 月 24 日（星期一）14:00 開始
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間
為：2023 年 4 月 24 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
②通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023
年 4 月 24 日 9:15—15:00。
(五) 會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人
出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網
絡投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。網絡投票包含深交所交
易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權
出現重復表決的以第一次投票結果為準。
(六) 股權登記日：2023 年 4 月 18 日
(七) 會議出席對象
圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
(八) 會議地點：四川省成都市高新區天府二街 151 號領地環球金融中心 B 座 9 樓
第一會議室
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
以上議案已經公司第六屆董事會第三十五次會議、第六屆監事會第二十四次會議審
議通過，獨立董事對議案 1 發表了同意的獨立意見。以上議案具體內容詳見公司于 2023
年 3 月 22 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
上述 1-3 為特別決議提案，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持
有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
本次將對中小投資者的表決單獨計票，敬請廣大中小投資者積極參與。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：
(1)公司的董事、監事、高級管理人員；
(2)單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
戶卡及持股證明辦理登記手續；
定代表人簽章的授權委托書原件及出席人身份證辦理手續登記；
下午 17:00 點之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認），傳真方式登記的股東應在
會前提交原件，不接受電話登記；
座 9 樓董事會辦公室。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
聯系人：羅浩、孫菲 電話：028-87579929
傳真：028-85250639 郵箱：sdlomon@sdlomon.com
郵編：610091 聯系地址：四川省成都市高新區天府二街 151
號領地環球金融中心 B 座 9 樓
六、備查文件
特此通知。
四川發展龍蟒股份有限公司董事會
二〇二三年三月二十一日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易
所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投
票程序如下：
（一）通過網絡系統投票的程序
相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股
東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的
表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
四川發展龍蟒股份有限公司
茲委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川發展龍蟒股份
有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼/營業執照號：
委托人股東帳戶：
委托人持股數：
委托人持股性質：
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
對審議事項投票的指示：
備注 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
議案
填表說明：表決前，請在股東或受托人簽名欄簽名；表決時，請在相應的“同
意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”，每項均為單選，多選無效。
如委托人未對投票做出明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。
委托日期： 年 月 日
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